600865 沪市 百大集团

  股票代码：600865      股票简称：百大集团    编号：临 2023-016

                  百大集团股份有限公司

                关于修订公司《章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日召开第十届董

  事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。

      根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交

  易所《股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际经营需要，拟对公司《章程》部

  分条款进行修订，具体如下：

              修订前                                  修订后

第十四条                              第十四条

    经依法登记，公司的经营范围：一般    经依法登记，公司的经营范围：一般项目：
项目：日用百货销售；日用品销售；日用杂 日用百货销售；日用品销售；日用杂品销售；品销售；日用品批发；五金产品零售；五金 日用品批发；五金产品零售；五金产品批发；产品批发；针纺织品销售；化工产品销售（不 针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用 工产品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品 及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象及收藏品零售（象牙及其制品除外）；宠物 牙及其制品除外）；宠物食品及用品零售；礼食品及用品零售；礼品花卉销售；建筑装饰 品花卉销售；建筑装饰材料销售；家具销售；材料销售；家具销售；劳动保护用品销售； 劳动保护用品销售；汽车零配件批发；珠宝首汽车零配件批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰 饰零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰回收修理服批发；珠宝首饰回收修理服务；家用电器销 务；家用电器销售；仪器仪表销售；电子产品售；仪器仪表销售；电子产品销售；通讯设 销售；通讯设备销售；玩具、动漫及游艺用品备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；第一 销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计 销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品算机软硬件及辅助设备零售；化妆品批发； 批发；化妆品零售；服装服饰批发；服装服饰化妆品零售；服装服饰批发；服装服饰零售； 零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用化学眼镜销售（不含隐形眼镜）；皮革制品销售； 产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销

鞋和皮革修理；互联网销售（除销售需要许 售；消毒剂销售（不含危险化学品）；皮革制可的商品）；广告设计、代理；广告制作； 品销售；鞋和皮革修理；互联网销售（除销售广告发布；非居住房地产租赁；住房租赁； 需要许可的商品）；广告设计、代理；广告制柜台、摊位出租；摄影扩印服务；普通货物 作；广告发布；非居住房地产租赁；住房租赁；仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的 柜台、摊位出租；摄影扩印服务；普通货物仓项目）；集贸市场管理服务；社会经济咨询 储服务（不含危险化学品等需许可审批的项服务；市场营销策划；洗染服务；洗车服务； 目）；集贸市场管理服务；社会经济咨询服务；代驾服务；打字复印；技术服务、技术开发、 市场营销策划；洗染服务；洗车服务；代驾服技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 务；打字复印；技术服务、技术开发、技术咨日用产品修理；日用电器修理；家用电器安 询、技术交流、技术转让、技术推广；日用产装服务；缝纫修补服务；信息咨询服务（不 品修理；日用电器修理；家用电器安装服务；含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务； 缝纫修补服务；信息咨询服务（不含许可类信物业管理；酒店管理；货物进出口(除依法 息咨询服务）；会议及展览服务；物业管理；须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 酒店管理；货物进出口；停车场服务；票务代展经营活动)。以下限分支机构经营：许可 理服务；剧本娱乐活动，汽车销售(除依法须经项目：食品销售；食品互联网销售；烟草制 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营品零售；药品零售；出版物零售；餐饮服务； 活动)。以下限分支机构经营：许可项目：食品住宿服务；生活美容服务；理发服务。（依 销售；食品互联网销售；烟草制品零售；药品法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 零售；出版物零售；餐饮服务；住宿服务；生开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 活美容服务；理发服务。（依法须经批准的项
准文件或许可证件为准）。              目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
                                      体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
                                      准）。

第一百一十六条                        第一百一十六条

    董事会召开临时董事会会议的通知可    董事会召开临时董事会会议的通知可以用
以用传真、电子邮件、邮寄或专人送达方式 传真、电子邮件、邮寄或专人送达方式发送；发送；通知时限为：不少于会议召开前五天。 通知时限为：不少于会议召开前三天。

第一百四十五条                        第一百四十五条

    监事会每 6 个月至少召开一次会议，会    监事会每 6 个月至少召开一次会议，会议
议通知应当在会议召开 10 日以前书面送达 通知应当在会议召开10日以前书面送达全体监全体监事。监事可以提议召开临时监事会会 事。监事可以提议召开临时监事会会议，临时
议，临时会议通知应当在会议召开 5 日以前 会议通知应当在会议召开 3 日以前书面送达全
书面送达全体监事。                    体监事。

    监事会决议应当经半数以上监事通过。    监事会决议应当经半数以上监事通过。


  除以上修订调整外，《章程》其他条款内容不变。上述修订调整最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  上述修订尚需提交股东大会审议，修订后的公司《章程》自股东大会审议通过之日起生效。

    特此公告。

                                            百大集团股份有限公司董事会
                                                二〇二三年三月十八日