证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2022-050
百大集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 138,018,501
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.6836
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长沈慧芬女士主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事长陈夏鑫、独立董事严建苗、独立董事
何超因工作原因、董事高峰因疫情隔离原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事柳宇涛因工作原因未能出席本次会议；3、董事会秘书陈琳玲出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东
大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,963,301 99.9600 50,700 0.0367 4,500 0.0033
2、议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,963,301 99.9600 50,700 0.0367 4,500 0.0033
3、议案名称：2021 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,963,301 99.9600 50,700 0.0367 4,500 0.0033
4、议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,963,301 99.9600 50,700 0.0367 4,500 0.0033
5、议案名称：2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,963,301 99.9600 50,700 0.0367 4,500 0.0033
6、议案名称：关于会计师事务所续聘及报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,963,301 99.9600 50,700 0.0367 4,500 0.0033
7、议案名称：关于确认与银泰各方 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年日常
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,963,301 99.9600 50,700 0.0367 4,500 0.0033
8、议案名称：关于重新审议百大银泰卡卡互通之日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,963,301 99.9600 50,700 0.0367 4,500 0.0033
9、议案名称：关于利用闲置资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,963,301 99.9600 50,700 0.0367 4,500 0.0033
10、议案名称：关于授权管理层处置杭州银行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,963,301 99.9600 50,700 0.0367 4,500 0.0033
11、议案名称：关于授权管理团队进行股票投资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,963,301 99.9600 50,700 0.0367 4,500 0.0033
12、议案名称：2022 年高级管理人员薪酬方案
审议结果：通过
关联股东回避表决。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,500,972 99.9598 50,700 0.0368 4,500 0.0034
13、议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,782,501 99.8290 231,500 0.1677 4,500 0.0033
14、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股
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