证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2022-039
哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司治理，根据中国证监会新修订的《上市公司章程指引》（2022年修订）及《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》部分条款进行修订（详见后附《哈投股份公司章程》修订对照表）。同时，提请授权公司经营管理层办理本次公司章程部分条款变更的报备等事宜。
除本次修改条款外，原《公司章程》中其他条款内容不变。公司第十届董事会第十五次临时会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2022年12月23日
附，《哈投股份公司章程》修订对照表
附：《哈投股份公司章程》修订对照表
修订前 修订后
（注：字体加粗部分为修改内容）
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
2080570520 元。今后，经公司股东大会决定并 2080570520 元。公司因增加或者减少注册资本经有关部门批准进行红股分配、公积金转增股 而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会本、增发新股、配股，或缩减注册资本时，本条 通过同意增加或减少注册资本的决议后，再就所确定的公司注册资本随之作相应的变更，而不 因此而需要修改公司章程的事项通过一项决
需经股东大会另行作出决议。 议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变
更登记手续。
（新增）第十二条 公司根据中国共产党章
程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
原第十二条至第三十二条序号，依新序变
更为第十三条至第三十三条。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 第二十四条 公司不得收购本公司股份。
收购本公司的股份： 但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 并；
励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 激励；
分立决议持异议，要求公司收购其股份； （四）股东因对股东大会作出的公司合
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
换为股票的公司债券； （五）将股份用于转换公司发行的可转换
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益 为股票的公司债券；
所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 必需。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条 公司持有百分之五以上股份的
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有 股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖 本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所 入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证 入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上 将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销
股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，以及
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 有中国证监会规定的其他情形的除外。
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 账户持有的股票或者其他具有股权性质的证
有责任的董事依法承担连带责任。 券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的
利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十条 公司根据《中国共产党章程》和 第三十一条 公司根据《中国共产党章程》
《公司法》有关规定，设立中国共产党党的组织， 和《公司法》有关规定，设立党的委员会(以下党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管 简称“公司党委”)和纪律检查委员会(以下简大局、保落实。建立党的工作机构，配备足够数 称“公司纪委”)。公司党委是公司法人治理结量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 构的重要组成部分，是公司的政治核心，发挥把
方向、管太局、保落实作用。其它治理主体要自
觉维护这个核心，党委也要尊重其它治理主体。
第三十一条 公司设立党委。党委设书记 1 第三十二条 公司党委和公司纪委的书记、
名，副书记 1 名,其他党委成员若干名。 副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并
按照《中国共产党章程》等有关规定选举或任命
产生。
第三十二条 党组织机构设置、人员编制纳 第三十三条 公司党委设党群工作部、监察
入公司管理机构和编制，党组织 的工作经费纳 审计部作为党的工作机构，配齐配强工作力量。
入公司预算，从公司管理费中列支。 同时设立工会等群众性组织。
（新增）第三十四条 党组织机构设置及其
人员编制纳入公司管理机构和编制，根据企业
职工人数和实际需要配备一定比例的专兼职党
务工作人员，按不少于企业职工人数 1%的比例
安排。党组织工作经费纳入公司预算，从公司管
理费用中列支，纳入管理费用的部分，一般按企
业上年度职工工资总额 1%的比例安排。党务人
员与其它管理人员同级同待遇，整合利用各类
资源，建好、用好党组织活动阵地。
原第三十三条依新序变更为第三十五条。
第三十三条 公司党委根据《中国共产党 第三十五条 公司党委发挥领导作用，把方
章程》等党内法规履行职责。 向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业
(一)保障监督党和国家方针政策在公司的 重大事项。主要职责是：
贯彻执行，落实上级党组织有关重要工作安排。 （一）加强企业党的政治建设，坚持和落实
(二)坚持党管干部原则与董事会依法选择 中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相 度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝 向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐 心的党中央保持高度一致；
提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集 （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国
体研究提出意见建议。 特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经 行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并 策部署和上级党组织决议在本企业贯彻落实；
提出意见建
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