证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2022-010 号
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届董事会第二次会议于2022年4月25日
（星期一）上午 9：00 在公司 2809 会议室召开。该次会议于 2022 年 4 月 15 日
以书面送达、电子邮件和传真方式通知了各位董事，本次会议采用现场和通讯相结合的方式。会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中彭彦敏、姚宏、张铁薇、蒋宝林、任毅、左晨董事以视频方式出席会议。赵洪波董事长出席并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议决议有效。
本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了各项议案，会议以记名表决的方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；
公 司 2021 年 年 度 报 告 及 摘 要 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《哈投股份 2021 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《哈投股份 2021 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2021 年度财务报告审计，公司母公司 2021 年度实现净利润 58,204,007.84 元，提取法定盈余公积5,820,400.78 元，2020 年分红 62,417,115.60 元，本年末实际可供股东分配的
利润为 1,251,443,175.21 元。拟以实施权益分派股权登记日（具体日期将在权益分派实施公告中明确）登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 0.35 元现金股利（含税）。以本公司截至 2021 年末已发行股份 2,080,570,520.00 股计算，现金股利总额共计约人民币 72,819,968.20 元。2021 年度本公司现金分红比例为 30.64%（即现金分红占合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例）。本次利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
以上预案董事会审议通过后须提交年度股东大会审议批准后实施。独立董事对本次拟分配股利发表了独立意见
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露的《哈投股份 2021 年年度利润分配方案公告》（临 2021-012
号公告）
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》 ；
经董事会审计委员会推荐，拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所。
2021 年度审计费用 143.1 万元(含税，其中，财务审计费用 79.5 万元；内
控审计费用 63.6 万元)。
2020 年度审计费用 143.1 万元，2021 年度审计费用较上期审计费用增加 0
万元。
独立董事对该事项发表了独立意见。
董事会审计委员会发表了专项意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对该事项发表了独立
意见。
详见同日披露的《哈投股份续聘会计师事务所公告》（临 2022-013 号公告）
6、审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》；
董事会对各位独立董事在 2021 年勤勉尽责工作表示充分的肯定。
报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》；
报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》；
报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》；
报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》；
为使公司金融资产产生更大效益，兼顾公司发展的合理资金需求，考虑市场的可操作性，及时把握市场机会，根据上海证券交易所自律监管指引的有关要求，拟提请股东大会授权公司经营层，在适当时机对公司持有的民生银行、方正证券股票等金融资产进行处置。
公司目前持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产民生银行（600016）股票 101,296,994 股，方正证券（601901）股票 197,556,999 股。本次授权处置股票数量不超过上述股票目前持有量的 30%，处置时间及价格根据市场情况由经营层择机确定。授权有效期自本议案经公司股东大会审议通过后一年。
本议案经董事会审议通过后提交股东大会审议。
独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
为真实公允地反映 2021 年 12 月 31 日的资产状况以及 2021 年度的经营成
果，保持公司财务的稳健性，公司及全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）根据《企业会计准则》和公司会计政策，在年度报表出具过程中，对 2021年 12 月 31 日存在减值迹象的资产（范围包括应收款项、融出资金、买入返售金融资产等）进行全面清查和减值测试,经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认后, 本年度上述资产计提资产减值准备共计人民币 23,638.16 万元。减少
公司 2021 年度合并利润总额为 23,638.16 万元，减少公司 2021 年度合并归属于
母公司股东的净利润为 17,728.62 万元。
董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产状况、财务状况。
独立董事就该事项发表了独立意见。
董事会审计委员会发表了专项审核意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（临 2022-014 号公告）
12、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司（以下简称“太平供热”）作为热力生产和供应企业，近年来，由于经营规模不断扩大，环保投入持续增加以及原煤价格不断上涨等，致使运营资金紧张，需通过银行贷款等方式加以解决。以前年度太平供热银行贷款均由公司控股股东哈投集团提供担保。2021 年9 月，通过股权收购，太平供热由哈投集团全资子公司变更为本公司全资子公司，原由哈投集团担保的银行授信，期满后哈投集团将不再提供担保。为保证生产经营的持续、稳定，确保冬季供热安全，切实履行社会责任，太平供热提请公司为其银行贷款提供连带责任担保。
本次担保额为人民币 10000 万元, 担保期限自董事会审议通过起不超过 3
年。
本次担保金额占公司 2021 年末经审计净资产的 0.75%。本次担保事项无需
提交股东大会批准。
董事会认为，本次担保是为了保证全资子公司的正常生产经营需要。本次担保主要风险是担保对象出现违约风险。对此，公司对担保对象进行了充分调研，对其生产经营情况、财务状况有较充分的了解和掌握，该企业经营状况及经济效益良好，主要由其主营业务收入作为还款资金来源，经综合分析，太平供热的主营业务收入及现金流能够满足偿还本次贷款所需，具备按期偿债能力。结合以往交易中的诚信记录，该企业未有违约情况发生，公司认为本次担保对象出现违约风险较小，且在可控范围内。公司将指定内控审计部和财务部实时关注担保贷款的使用情况及该企业财务和现金流情况，对可能出现的影响按期还款使公司可能承担连带责任的情形，及时采取积极措施。
独立董事就该事项发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（临 2022-016 号公告）
13、审议通过《关于续保董监高责任险的议案》；
根据《上市公司治理准则》等有关规定，本年度公司拟继续为董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员投保责任保险。责任保险的具体方案如下：
1、投保人：哈尔滨哈投投资股份有限公司
2、被保险人：包括公司董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员。
3、保险费总额：不超过 30 万元人民币
4、保险期限：1 年
公司同时提请董事会授权经营层办理董监高责任险续保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
本议案经董事会审议通过后尚需提请股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过了《关于公司 2022 年预计日常关联交易的议案》；
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，结合公司双主业经营的实际需要，公司对 2022 年预计发生的日常关联交易事项进行预计。本次预计关联交易类别包括公司向关联方购买或出售热力等商品，接受关联方提供供热及物业服务，向关联方控股银行存贷款，公司全资子公司江海证券开展证券及其他金融产品的交易和中介服务工作，交易对手和服务对象包括公司的关联方，此类交易构成日常关联交易。因实际业务的发生及规模难以预计，关联交易预计金额以实际发生数计算。
该项关联交易关联董事赵洪波、张宪军、任毅、左晨回避表决。
独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。
董事会审计委员会对该事项发表了审核意见。
本次预计 2022 年度部分日常关联交易金额存在不确定性，需要提交股东大
会审议
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露的《关于公司 2022 年预计日常关联交易公告》（临 2022-015
号公告）
15、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露的《哈投股份 2022 年一季度报告》。
16、审议通过《关于授权经营层使用自有闲置资金进行短期投资理财的议案》；
为提高公司盈利能力和资金使用效率，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
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