600863 沪市 内蒙华电

 证券代码：600863        证券简称：内蒙华电    公告编号：临 2024-004

 债券代码：185193                                债券简称：21 蒙电 Y1

 债券代码：240363                                债券简称：23 蒙电 Y1

 债券代码：240364                                债券简称：23 蒙电 Y2

        内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

      第十一届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）召开本次会议的通知及资料于2024年3月27日以电子邮件、书面方式送达。

  （三）本次会议以通讯方式召开，于 2024 年 4 月 2 日形成决议。
  （四）公司董事 9 人，实到 9 人。

  二、董事会会议审议情况

    （一）审议批准了公司《关于聘任高级管理人员的议案》。根据公司总经理提名，董事会决定聘任王海涛先生为公司副总经理，任期三年。
  同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

  董事会提名委员会会前审阅了该议案，同意议案内容并提交董事会审议。


    具体内容详见公司临 2024-006 号公告。

    （二）审议批准了公司《关于修订<内蒙古蒙电华能热电股份有限公司经理层成员薪酬管理办法>部分条款的议案》。

    董事会薪酬与考核委员会会前审阅了该议案，同意议案内容并提交董事会审议。

    因公司董事王珍瑞先生同时兼任公司总经理职务，需对本议案进行回避表决。

    同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

  （三）审议批准了公司《关于与控股股东共同增资华能内蒙古电力热力销售有限公司的议案》。

  公司战略与 ESG 委员会会前审阅了该议案，同意议案内容并提交董事会审议。

  本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。
  本议案为关联交易议案，关联董事高原先生、王珍瑞先生、长明先生、沈庆贺先生、班国瑞先生、高玉杰先生回避表决。

  同意：3 票；反对：0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司临 2024-007 号公告。

  特此公告。

                        内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
                                          二〇二四年四月三日