内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议资料
2023 年 6 月·呼和浩特
内蒙华电 2022 年年度股东大会会议资料
目 录
一、会议议程...... 1
二、2022 年度董事会工作报告...... 3
三、监事会 2022 年度工作报告...... 14
四、独立董事 2022 年度述职报告...... 20
五、《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的议案...... 28
六、关于 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的议案...... 29
七、关于 2022 年度利润分配预案的议案...... 33
八、关于拟发行债务融资工具的议案...... 35
九、关于续聘 2023 年度审计机构的议案...... 39
十、关于制定《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事报酬管理办法》的议案 ...... 43十一、关于制定《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事报酬管理办法》的议案 ..... 46
十二、关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案...... 48
十三、关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案...... 54
十四、关于提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案 ...... 57
会议议程
一、会议时间：2023 年 6 月 29 日
二、会议地点：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司三楼会议室
三、主持人致欢迎辞
四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师。
五、主持人提议监票人、计票人、记录人
六、股东及股东代表逐项审议以下议案：
1.审议公司《2022 年度董事会工作报告》；
2.审议公司《监事会 2022 年度工作报告》；
3.审议公司《独立董事 2022 年度述职报告》；
4.审议公司《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘
要>的议案》；
5.审议公司《关于 2022 年度财务决算及 2023 年度财务
预算的议案》；
6.审议公司《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
7.审议公司《关于拟发行债务融资工具的议案》；
8.审议公司《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；
9.审议公司《关于制定<内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事报酬管理办法>的议案》；
10.审议公司《关于制定<内蒙古蒙电华能热电股份有限
公司监事报酬管理办法>的议案》；
11.审议公司《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》；
12.审议公司《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》；
13.审议公司《关于提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
七、议案表决
八、监票人、计票人统计表决情况
九、主持人宣布表决结果
十、股东发言
十一、签署、宣读股东大会决议
十二、宣读法律意见书
十三、董事、监事、高级管理人员回答投资者问题
十四、会议闭幕
议案一
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东、股东代表：
2022 年，面对复杂多变的经营形势，公司董事会带领经
营班子及全体员工紧扣高质量发展主题，顺应行业发展趋势，外争政策创新突破，内促管理提效变革，推动公司经营业绩持续向好、治理水平不断提高、能源转型提速换挡，圆满完成年度各项目标任务。
现将公司董事会 2022 年工作完成情况及 2023 年重点工
作报告如下，请予以审议。
一、2022 年工作回顾
公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真履行法律法规和《公司章程》赋予的职责，坚决执行股东大会各项决议，立足新阶段全面贯彻新发展理念，聚焦高质量发展短板弱项，优化产业布局提升内在价值，强化治理水平确保规范运作，统筹推进公司各项工作任务落实落地。
（一）经营发展态势持续向好。
公司董事会坚持稳中求进总基调，围绕全年任务目标，统筹做好经营发展各项工作。一是安全生产总体平稳。圆满完成党的二十大、冬（残） 奥会、迎峰度夏等重要时段能
源保供任务；针对极端天气延长供热期，居民供热得到有效保障；非计划停运得到有效控制，安全生产持续好转，全年未发生较大及以上安全事故；机组长周期运行能力提升显著，15 台机组长周期运行超 200 天。二是经营业绩稳步提高。在燃料成本大幅上升的形势下，优化发电时序，精益营销，结算电价大幅提升，保持了火电企业盈利的局面。三是强力推进煤炭增产扩销。魏家峁煤电一体化项目新增产能 600 万吨，煤炭产量同比增长 22.75%，外销量同比增长 3.71%。四是及时跟进股东关切。加强投资者有效沟通，全年未发生重大负面舆情，保持信息披露 A 级评价。五是资金安全得到有效保障。同比节约财务费用 14,880.09 万元；争取煤炭清洁利用再贷款专项融资 3.3 亿元，存量贷款利率平均下调 34 个基点。六是燃料管理不断规范优化。燃料采购长协覆盖率 100%，6 家电厂实现铁路直达或“公铁联运集装箱”入厂，火车煤占公司进煤总量的 50%以上。
截止 2022 年末，公司实现营业收入 230.66 亿元，同比
增加 40.64 亿元，同比增长 21.39%，其中：全年完成发电量610.71 亿千瓦时，电力产品销售收入实现 207.67 亿元，同比增长 26.37%；供热产品销售收入实现 4.94 亿元，同比增长 7.96%；煤炭销售收入实现 17.48 亿元，同比下降 12.41%，实现归属于母公司净利润 17.62 亿元，同比增长 255.88%。2022 年，公司业绩完成情况对标电力板块上市公司处于较好
水平。
（二）新能源转型发展提速换挡。
积极推进新能源项目建设，聚达新能源 38 万千瓦灵改
光伏项目已进入开工建设阶段，和林发电新能源光火一体化47 万千瓦项目前期工作稳步开展。同时，公司积极探索现有风电机组“以大代小”发展新路径，全面提升存量资产经营效益。今年三月，公司库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源风电项目（二期暖水 60 万千瓦风电项目）取得核准备案，新能源转型发展提速换挡。截止目前，公司已取得核准备案新能源项目 145 万千瓦，待项目全部投产后，公司清洁能源运行装机容量将达到 289.62 万千瓦。公司煤炭产业协同水平不断提升，魏家峁煤矿新增产能 600 万吨，达到 1200 万吨，魏家峁煤电公司依法合规办理征地手续，科学合理制定开采规划，实现煤炭产量 871.98 万吨，同比增长 22.75%，为公司能源保供、平抑煤价起到了重要作用。
（三）公司治理体系建设成效显著。
对照中央企业党委前置研究讨论重大经营管理事项清单，明确公司党委前置研究讨论事项清单 31 项。着重强化章程在公司治理的基础性作用，修订公司章程 31 条。全面落实董事会六项权利，制定公司《产业发展战略及“十四五”规划》《董事会授权管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》《经理层成员经营业绩考核办法》4 项配套措施，修订完善
17 项原有制度，并已全部履行决策审批程序。
2022 年，公司共召开“三会”14 次，其中股东大会 3
次、董事会 5 次、监事会 6 次，董监高出席率 100%，审议议
案 114 项，涵盖公司定期报告、关联交易、制度建设、投资融资等全部重要事项，同时完成新任监事、高管聘任程序，保障公司治理工作平稳接续。公司董事会合理优化审议节点，得到监管机构充分肯定。
公司全体董事自觉遵守国家有关法律法规，按时出席会议，认真审议议案，发表明确意见建议，自觉遵守会议决议，并督促管理层认真落实执行。在闭会期间公司董事仍积极关注公司生产、经营和发展等工作，了解公司生产经营状况，定期审阅报送相关资料，发挥专业所长和管理经验为公司经营发展出谋划策。公司独立董事依法履责，发表独立意见 23项，从专业角度为公司降本节支、资金保障、转型发展等方面提出建设性意见，充分发挥了独立董事智库资源和保护中小投资者利益的重要作用。在公司董事会规范运作的前提下，董事会各专门委员会委员忠诚履职、勤勉尽责，全年召开专委会 12 次，对所议事项科学论证形成意见建议，为董事会科学决策提供有力支持。报告期内，公司董监高积极参加上交所、监管机构组织等各类培训，熟练掌握资本市场运行机制，综合素质和执业水平得到进一步提高。全体董事勤勉尽责、廉洁自律，自觉接受公司监事会和社会公众舆论的监督，
报告期内公司未发生舞弊行为和其他违规事项。
（四）信息披露工作再创佳绩。
2022 年，公司一方面严格把关信息披露的合规性，积极
加强与监管部门的沟通，及时发布业绩快报、业绩预告、重大投资、产能核定等重要信息，进一步提高信息披露质量；全年披露定期报告 4 份、临时公告 46 份、上网及备案资料过百份，约合 99 万字，内容“真实、准确、完整、无遗漏、零差错”。在上交所 2021-2022 年度信息披露工作评价中获得 A 级评价，成为内蒙古自治区唯一一家实现“六连 A”的企业。另一方面，以投资者需求为导向，进一步提高信息披露的有效性，更好地向投资者展现公司的投资价值。
（五）投资者关系管理不断夯实。
公司召开年报、中报、季报业绩说明会三场，灵活运用视频录制+网络文字互动和广大投资者进行了交流，公司董事长、总经理及独立董事出席，详细介绍公司财务状况和经营成果，回应投资者关切提问 28 项，回复率达到 100%。举办“2022 年走进辖区上市公司系列活动”首场交流会，邀请14 家投资机构以及 10 余位个人投资者与公司高管就内蒙华电经营情况及未来发展规划进行了深度交流，并及时发布投资者现场调研公告。通过投资者电话、上交所 E 互动平台、网络交流会等形式，线上线下回答了关于公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和发展前景等投资者关心的问题。
组织开展“5·15 全国投资者保护宣传日”活动，积极践行上市公司社会责任。全年，公司共组织投资者、专业机构、行业分析师网上交流活动 30 余场，回复提问 200 余条，接
听投资者来电 200 余次，上证 E 互动解答提问 75 条，做到
问题回复日清日毕，全面做好投资者关系管理工作。
（六）内控管理水平稳步提升。
在定期报告及重大事项公告编制、审核、披露期间，填报内幕信息知情人登记表，未出现遗漏情形。开展关联方非经营性资金占用专项治理活动，举办 4 场关联方非经营性资金占用讲座，未发现关联方非经营性占用公司资金情况，未发现违反决策程序对外担保情况。加快推进合规管理体系建设，编制公司本部《合规管理办法》和《诚信合规手册》，将合规管理融入体系、融入业务、融入岗位。深入研究上市公司治理专项行动排查问题，重点围绕公司治理的关键环节，列出治理问题清单，制定整改方案，严格进行落实，已完成对账销号。全体董事自觉接受公司监事会和社会公众舆论的监督，报告期内公司未发生舞弊行为和其他违规事项，在社会公众和广大投资者中保持了良好的企业形象。
（七）分红派息政策持续稳定。
公司董事会本着对股东认真负责的态度，秉承股东权益最大化宗旨，落实公司章程的规定，践行《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》承诺，结合公司经营业
绩，制定了兼顾股东期待和公司可持续发展的分红方案，按
照每 10 股 1 元（含税）进行派息，实施现
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