600862 沪市 中航高科

证券代码：600862        证券简称：中航高科      公告编号：临 2024-020 号

          中航航空高科技股份有限公司

      关于修订《公司章程》部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  为进一步促进公司规范运作，提升法人治理水平，根据《中华人民共和国公司法》相关规定，结合公司实际经营需要，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

                修订前                                  修订后

                                            第八条 公司的法定代表人由代表公司
                                        执行公司事务的董事担任，由董事会以全体
                                        董事的过半数选举产生或更换。

    第八条 董事长为公司的法定代表人。      担任法定代表人的董事辞任的，视为同
                                        时辞去法定代表人。

                                            法定代表人辞任的，公司应当在法定代
                                        表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
                                        人。

                                            第十六条 公司的主要经营范围：一般项
                                        目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤
                                        维及复合材料销售；民用航空材料销售；新
                                        材料技术研发；铁路机车车辆配件制造；通
    第十六条 公司的主要经营范围：航空新 用设备制造（不含特种设备制造）；模具制
 材料、高端智能装备技术开发，及其航空、轨 造；机械零件、零部件加工；智能基础制造装 道交通、汽车、医疗器械、装备制造等领域相 备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技 关产品的研发、制造、销售及技术服务；创新 术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经
 创业投资。                              批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
                                        营活动）许可项目：民用航空器零部件设计
                                        和生产。（依法须经批准的项目，经相关部门
                                        批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
                                        相关部门批准文件或许可证件为准）


  除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。本次修订《公司章程》事项已经公司第十一届董事会 2024 年第二次会议审议通过，董事会提请股东大会授权经理层办理章程备案、工商变更登记等相关手续。本次《公司章程》修订事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，会议通知详见同日披露的 022 号公告。

  特此公告。

                              中航航空高科技股份有限公司董事会
                                        2024 年 8 月 23 日