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中航高科:中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会首次会议决议公告

公告日期:2024-06-08

中航高科:中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会首次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600862      证券简称:中航高科      公告编号:临2024-016号
    中航航空高科技股份有限公司

  第十一届董事会首次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2024 年 5 月 28 日,中航航空高科技股份有限公司(以
下简称“公司”、“中航高科”)第十一届董事会首次会议以电
子邮件或书面方式通知,并于 2024 年 6 月 7 日下午 4:30 在
北京航空工业复材 1102 会议室召开。应到董事 9 人,实到董事 8 人。公司董事张建先生因公务委托独立董事徐樑华先生代为表决,授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事姜波主持。与会董事认真审议了所有议案,经书面投票表决,形成了如下决议:

    一、选举姜波为公司第十一届董事会董事长

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    二、审议通过了《关于公司董事会各专业委员会组成人选的议案》

    各专业委员会组成人员名单如下:

    (一)战略委员会

    主任委员:董事长姜波

    委员:独立董事徐樑华、独立董事陈恳、董事王健、董
事曹正华

    (二)提名委员会

    主任委员:独立董事徐樑华

    委员:独立董事王建新、董事长姜波

    (三)薪酬与考核委员会

    主任委员:独立董事陈恳

    委员:独立董事王建新、董事长姜波

    (四)审计委员会

    主任委员:独立董事王建新

    委员:独立董事陈恳、董事肖世宏

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、同意聘任王健为公司总经理

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    四、同意聘任毛继润、刘向兵为公司副总经理;同意聘任孟龙为公司总会计师

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    五、同意聘任刘向兵为公司董事会秘书(兼),同意聘任丁凯为公司董事会证券事务代表

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    上述人员简历详见附件。

    特此公告。

                    中航航空高科技股份有限公司董事会
                                2024 年 6 月 8 日


  附件:

  姜波先生,1977 年 8 月生人,中共党员,博士研究生,研究员。
历任北京航空制造工程研究所 106 室副主任,重大项目管理部部长,中国航空制造技术研究院军品项目部部长,中航航空高科技股份有限公司董事。现任中国航空制造技术研究院党委委员、副院长,中航航空高科技股份有限公司董事长,北京科泰克科技有限责任公司董事长。

  肖世宏先生,1979 年 2 月生人,中共党员,博士研究生,正高
级工程师。历任北京航空制造工程研究所科技发展部副部长、部长,副总工程师兼 105 室主任,中航航空高科技股份有限公司监事会主席。现任中国航空制造技术研究院党委委员、副院长,中航航空高科技股份有限公司董事。

  王健先生,1980 年 5 月生人,中共党员,硕士研究生,正高级
会计师。历任北京航空制造工程研究所财务部部长助理、副部长、党支部书记,国务院国资委纪委副处级监察员(挂职),北京航空制造工程研究所财务审计部部长,中国航空制造技术研究院计划财务部部长兼核算中心主任、党委委员、总会计师。现任中航航空高科技股份有限公司党委书记、董事、总经理,中航复合材料有限责任公司董事长。

  曹正华先生,1965 年 1 月生人,中共党员,硕士研究生,研究
员。历任中国航空工业总公司制造所一室主任助理,中航一集团制造所 101 室主任、副总工程师,中航复合材料有限责任公司副总经理、董事长、党委书记。现任中国航空制造技术研究院复材中心主任、党委书记,中航航空高科技股份有限公司董事。


  张建先生,1968 年 10 月生人,中共党员,大学本科学历,工程
师。历任中国民航南通站航行科飞行报告室副主任、主任兼团委副书记,中国民航南通站客货销售代理公司副总经理、总经理,南通兴东机场有限公司货运部经理、总经理助理,南通空港实业有限公司副总经理、董事,南通兴东机场有限公司副总经理、党委委员(副处级),南通机场集团有限公司副总经理、党委委员。现任南通产业控股集团有限公司党委委员、副总经理,南通江天化学股份有限公司监事会主席,中航航空高科技股份有限公司董事。

  田铁兵先生,1974 年 5 月生人,中共党员,大学本科学历,硕
士学位,高级工程师。历任北京航空制造工程研究所科研计划处处长助理,党支部书记,106 室副主任,中航复合材料有限责任公司科研生产部部长、副总经理。现任中航复合材料有限责任公司党委副书记、总经理,中航航空高科技股份有限公司董事。

  徐樑华先生,1960 年 5 月生人,硕士研究生,教授,博士生导
师。曾任北京化工大学材料科学与工程学院副院长。现任国家碳纤维工程技术研究中心主任,北京化工大学碳纤维及复合材料研究所所长,吉林化纤股份有限公司独立董事,中航航空高科技股份有限公司独立董事。

  陈恳先生,1954 年 11 月生人,博士研究生,清华大学教授/机器
人学科首席研究员,国务院特殊津贴专家。历任清华大学制造工程所所长,机械学位委员会主席、航空先进制造装备及自动化联合研究中心主任,清华天津高端装备院专业委员会主席和机器人工程所所长。现为清华大学机械工程系教授,成都立航科技股份有限公司独立董事,苏州绿的谐波传动科技股份有限公司独立董事,中航航空高科技
股份有限公司独立董事。

  王建新先生, 1973 年 4 月生人,苗族,中共党员,博士研究生,
研究员、教授、博士生导师、学位委员会委员。历任湖南吉首大学教师、中国财政科学研究院助理研究员、副研究员、研究员、会计学教
授、博士生导师、学位委员会委员(期间:2012 年 3 月至 2014 年 11
月挂职云南省财政厅副厅长)。现任中国财政科学研究院研究员、会计学教授、博士生导师、学位委员会委员,唐山冀东水泥股份有限公司独立董事,中航航空高科技股份有限公司独立董事。

  毛继润先生,1978 年 1 月生人,中共党员,大学本科学历,高级
工程师。历任中国航空工业第一集团公司 628 所人力资源处助理工程师、工程师,中国航空工业集团公司基础技术研究院人力资源部主管业务经理、高级业务经理、特级业务经理,中航航空高科技股份有限公司综合管理部部长。现任中航航空高科技股份有限公司党委副书记、副总经理。

  刘向兵先生,1969 年 5 月生人,大学本科学历,高级工程师。历
任航空工业第 304 研究所工程师,中国航空工业总公司主任科员,中国航空工业第二集团公司民品发展部规划处副处长,中航工业基础院产业发展部高级经理、特级经理,中航航空高科技股份有限公司总法律顾问、首席合规官、证券投资部部长。现任中航航空高科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

  孟龙先生,1964 年 9 月生人,中共党员,大专学历,高级会计师。
历任北京航空制造工程研究所财务审计部部长、副总会计师,南通航智装备有限责任公司总会计师。现任中航航空高科技股份有限公司总会计师、中航复合材料有限责任公司总会计师。


  丁凯先生,1969 年 4 月生人,大学本科学历,经济师。历任南通
纵横国际股份有限公司董事长办公室主管、董事会证券事务代表、证券部副部长、部长,南通科技投资集团股份有限公司董事会证券事务代表、证券投资部部长。现任中航航空高科技股份有限公司董事会证券事务代表、投资与证券事务部副部长。

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