证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2022-034号
中航航空高科技股份有限公司
关于修订《公司章程》相关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据证监会 2022 年 1 月修订的《上市公司章程指引》、
上交所 2022 年 1 月修订的《股票上市规则》、《上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规，结合中航航 空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，对 《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
公司经南通市人民政府通政复（1988）48 号 司”）。
文件批准，以发起设立；在江苏省南通工商行政管 公司经南通市人民政府通政复（1988）48
理局注册登记，取得营业执照。 号文件批准，以发起设立；在江苏省南通市场
监督管理局注册登记，取得营业执照。
第三条 公司于 1988 年 12 月 25 日经中国人 第三条 公司于 1988 年 12 月 25 日经中
民银行南通分行批准，首次向社会公众发行人民币 国人民银行南通分行批准，首次向社会公众发
普通股 165.55 万股；1994 年 4 月 15 日经中国证 行人民币普通股 165.55 万股；1994 年 4 月 15
券监督管理委员会批准，向社会公众发行人民币普 日经中国证券监督管理委员会批准，向社会公
通股 2000 万股，于 1994 年 5 月 20 日在上海证券 众发行人民币普通股 2000 万股，于 1994 年 5
交易所上市；2000 年 5 月 16 日，经中国证券监督 月 20 日在上海证券交易所（以下简称“上交
管理委员会批准，向社会公众发行人民币普通股 所”）上市；2000 年 5 月 16 日，经中国证券
5000 万股；2010 年 4 月 21 日，经中国证券监督管 监督管理委员会批准，向社会公众发行人民币
理委员会批准，首次非公开发行人民币普通股 普通股 5000 万股；2010 年 4 月 21 日，经中国
8051.948 万股；2015 年 12 月 7 日，经中国证券监 证券监督管理委员会批准，首次非公开发行人
督管理委员会批准，定向发行人民币普通股发行股 民币普通股 8051.948 万股；2015 年 12 月 7 日，
份 75512.0619 万股。 经中国证券监督管理委员会批准，定向发行人
民币普通股发行股份 75512.0619 万股。
第二十六条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十六条 公司不得收购本公司股份。
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本 但是，有下列情形之一的除外：
公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 激励；
励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转换
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股 为股票的公司债券；
票的公司债券； （六）为维护公司价值及股东权益所必需。
（六）为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
的活动。
第二十七条 公司收购本公司股份，可以通过 第二十七条 公司收购本公司股份，可以
公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会 通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法
认可的其他方式进行。 规和中国证监会认可的其他方式进行。
第三十一条 发起人持有的本公司股份，自公 第三十一条 发起人持有的本公司股份，
司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份 自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开
前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交 发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券
易之日起 1 年内不得转让。 交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申 公司董事、监事、高级管理人员应当向公
报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期 司申报所持有的本公司的股份（含优先股股份）间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份 及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易 得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本
之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内， 公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不
不得转让其所持有的本公司股份。 得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其
所持有的本公司股份。
第三十二条 公司董事、监事、高级管理人 第三十二条 公司持有 5%以上股份的股
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买
6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本 入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因 买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖 事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购
出该股票不受 6 个月时间限制。 入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权 及有中国证监会规定的其他情形的除外。
要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的
名义直接向人民法院提起诉讼。 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有 他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的
责任的董事依法承担连带责任。 证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司
董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十四条 公司控股股东及其他关联方与 第四十四条 公司控股股东及其他关联
上市公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制 方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格
占用上市公司资金。 限制占用公司资金。
控股股东及其他关联方不得要求上市公司为 控股股东及其他关联方不得要求公司为其
其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不 垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也
得互相代为承担成本和其他支出； 不得互相代为承担成本和其他支出；
第四十五条 上市公司不得以下列方式将资 第四十五条 公司不得以下列方式将资
金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使 金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方
用： 使用：
第四十六条 股东大会是公司的权力机构， 第四十六条 股东大会是公司的权力机
依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针、重大投资计划及重 (一)决定公司的经营方针、投资计划及重
大对外捐赠或者赞助；…… 大对外捐赠或者赞助；……
（十）批准公司章程和章程修改方案； （十）批准本章程和章程修改方案；
…… ……
(十二)审议批准第五十条规定的重大担保事 (十二)审议批准第五十一条规定的重大担
项； 保事项；
…… ……
(十五)审议股权激励计划； (十五)审议股权激励计划和员工持股计
…… 划；
……
第四十七条 公司发生的交易（受赠现金资 第四十七条 公司发生的交易（财务资
产除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会 助、提供担保、关联交易、受赠现金资产除外）
审议。 达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议。
1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值
经审计总资产的 50%以上；该交易涉及的资产总额 和评估值
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