600862 沪市 中航高科

    证券代码：600862      证券简称：中航高科    公告编号：临 2021－009号

              中航航空高科技股份有限公司

            关于修订公司章程有关条款的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      根据公司实际情况，拟对《公司章程》中涉及公司住所、经营范

  围、股本结构等条款进行修订，具体如下：

序号                原章程                              拟修订

    第五条                              第五条

 1  公司住所：江苏省南通市港闸区永和路 1 公司住所：江苏省南通市永和路 1 号 ，
    号，邮政编码：226011                邮政编码：226011

    第十二条                            第十二条

    本章程所称其他高级管理人员是指公司 本章程所称其他高级管理人员是指公司
 2  的副经理、董事会秘书、财务总监，以及 的副经理、董事会秘书、财务总监（总
    由董事会认定的其他人员。            会计师），以及由董事会认定的其他人
                                          员。

    第十四条                            第十四条

    公司的主要经营范围：航空新材料、高端 公司的主要经营范围：航空新材料、高
 3  智能装备技术开发，及其航空、轨道交通、 端智能装备技术开发，及其航空、轨道
    汽车、医疗器械、装备制造等领域相关产 交通、汽车、医疗器械、装备制造等领
    品的研发、制造、销售及技术服务；房地 域相关产品的研发、制造、销售及技术
    产开发；创新创业投资。              服务；创新创业投资。

    第二十条

    有限售条件的流通股股份为 755,120,619 第二十条

 4  股，其中国家持有股份为 657,365,958 公司所有股份均为无限售条件的流通股
    股 ； 无 限 售 条 件 的 流 通 股 股 份 为 股份，合计 1,393,049,107 股。

    637,928,488 股。


    第一百三十三条                      第一百三十三条

    公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设经理 1 名，由董事会聘任或解
    公司设副经理若干名，公司经理、副经理、 聘。公司设副经理若干名，公司经理、
5  董事会秘书、财务总监以及由董事会认定 副经理、董事会秘书、财务总监（总会
    的其他人员为公司高级管理人员。公司高 计师）以及由董事会认定的其他人员为
    级管理人员由董事会聘任或解聘。      公司高级管理人员。公司高级管理人员
                                        由董事会聘任或解聘。

    第二百一十二条                      第二百一十二条

    国家以资本金注入方式投入的军工固定 国家以资本金注入方式投入的军工固定
6  资产投资形成的资产，作为国有股权或国 资产投资形成的资产，作为国有股权或
    有资本公积由中航高科技发展有限公司 国有资本公积由中国航空工业集团有限
    享有。                              公司享有。

      除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

      上述事项业经公司第九届董事会 2021 年第一次会议审议通过，

  尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

      特此公告。

                            中航航空高科技股份有限公司董事会

                                    2021 年 3 月 16 日