证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2019－010号
中航航空高科技股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以总股本
1,393,049,107股为基数，每10股派送现金股利为1.10元（含税），共计分配股利153,235,401.77元。
●本预案已经公司第九届董事会2019年第一次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、2018年度利润分配预案的主要内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现的归属于母公司的净利润343,757,784.41元，先弥补以前年度亏损64,444,299.08元，按10%的比例提取法定盈余公积金27,931,348.53元后，公司可供分配的归属于母公司所有者的净利润为251,382,136.80元。公司拟定的2018年度利润分配方案为：
以2018年12月31日公司总股本1,393,049,107股为基数，每10股派送现金股利为1.10元（含税），共计分
配股利153,235,401.77元，占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的50.40%，剩余未分配利润98,146,735.03元转入下一年度。
二、董事会意见
公司第九届董事会2019年第一次会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，董事会认为公司2018年度利润分配预案充分考虑了公司的经营及财务状况，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事对2018年度利润分配预案发表了同意的独立意见，内容详见《中航航空高科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会2019年第一次会议相关事项的独立意见》。
四、监事会意见
公司第九届监事会2019年第一次会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2019年3月19日
