证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2018-020号
中航航空高科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月12日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克酒店四层
第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 982,675,087
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.54
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长李志强主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事张军、王晨阳因公务未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘向兵列席了会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司第八届董事会2017年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 982,457,191 99.98 217,896 0.02 0 0
2、议案名称：《公司第八届监事会2017年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 982,457,191 99.98 217,896 0.02 0 0
3、议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 982,457,191 99.98 217,896 0.02 0 0
4、议案名称：《公司2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 982,457,191 99.98 217,896 0.02 0 0
5、议案名称：《公司2017年度利润分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 982,457,191 99.98 217,896 0.02 0 0
6、议案名称：《关于2017年度计提公司内退福利的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 982,457,191 99.98 217,896 0.02 0 0
7、议案名称：《关于续聘中审众环为公司2018年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 982,457,191 99.98 217,896 0.02 0 0
8、议案名称：《公司2018年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 338,752,461 99.97 117,397 0.03 0 0
9、议案名称：《关于与航空工业、中航财司签订关联交易框架协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 338,752,461 99.97 117,397 0.03 0 0
10、 议案名称：《关于修订公司章程有关条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 982,582,090 99.99 92,997 0.01 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
11、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 李志强 982,612,157 99.99是
11.02 张军 982,612,157 99.99是
11.03 王健 982,612,157 99.99是
11.04 王晨阳 982,612,157 99.99是
11.05 周军辉 982,612,157 99.99是
11.06 沈百安 982,612,157 99.99是
12、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 潘立新 982,612,157 99.99是
12.02
