证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临 2023-019 号
北京城乡商业（集团）股份有限公司
第十届第五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第五次董事会会
议通知于 2023 年 4 月 7 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 4 月 18
日以现场方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王一谔先生主持，公司监事及高管列席会议。会议审议通过如下事项：
一、审议关于变更公司名称、住所及经营范围的议案
根据公司重大资产重组事项实施进展情况，主营业务由“商业和旅游服务业”变更为“人力资源服务”。为使公司名称、住所、经营范围与变更后的主营业务、未来经营发展战略规划及公司实际情况相匹配，公司拟变更名称、住所及经营范围，具体如下：
1.公司中文名称由“北京城乡商业（集团）股份有限公司”变更为“北京国际人力资本集团股份有限公司”（暂定名），公司英文名称由“BEIJING URBAN-RURALCOMMERCIAL （GROUP）CO.,LTD.”变更为“FESCO Group Co., Ltd”。
2.公司住所由“北京市海淀区复兴路甲 23 号”变更为“北京市朝阳区朝阳门南大街 14 号”。
3.公司经营范围做如下变更：
变更前 变更后
批发兼零售预包装食品、散装食品（含熟食品； 代理记账；出版物零售；销售食品；为用人单
现场制售：面包、月饼、糕点、裱花蛋糕）、 位推荐劳动者；为劳动者介绍用人单位；为用
乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；销售煤炭及制 人单位和个人提供职业介绍信息服务；开展高
品；零售药品、烟、国家正式出版发行的国内 级人才寻访服务；组织开展现场招聘会；根据
版书刊和音像制品；零售出租公开发行的国内 国家有关规定从事互联网人力资源信息服务；
版电子出版物；出租国家正式出版的节目录像 开展网络招聘（人力资源许可证有效期至 2026
带；利用本公司车辆为客户提供运输服务；餐 年 3 月 29 日）；人力资源管理咨询、人力资源
饮服务；住宿服务；保险兼业代理；普通货运、 供求信息的收集和发布、人力资源培训、人力
货物专用运输（冷藏保鲜）；物资供销业、仓 资源测评、承接人力资源服务外包；向外商投
储业、日用品修理业、群众文化事业；组织展 资企业（含港、澳、台企业）及外国企业驻京
览；经济信息、商业企业管理咨询；办公设备 办事机构、华侨、国内企业和其他经济组织、
租赁；电子计算机的技术开发、技术咨询；购 社会团体提供人力资源服务；为驻京外商投资
销粮油、针纺织品、百货、日用杂品、五金交 企业人员提供家庭劳务服务；境外中介服务；
电化工、石油制品、农业生产资料（不含化肥、 经济信息咨询（中介服务除外）；市场调查；
农膜、农药）、民用建材、工艺美术品、家具、 企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术服
花鸟鱼虫、计算机外部设备、饮食炊事机械、 务；承包展览展示；会议服务；组织文化艺术
制冷空调设备、劳保用品；销售手持移动电话 交流活动（不含演出）；体育运动项目经营（高
机、对讲机、遥控玩具、无线话筒、儿童玩具 危险性体育项目除外）；劳务派遣；翻译服务；
对讲机；零售黄金饰品；柜台、场地出租；刻 出租办公用房；接受委托提供外包服务；健康
字服务；彩色扩印；经营本系统商品的进出口 管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；
业务；接受本系统单位的委托代理出口业务； 接受金融机构委托从事金融数据处理外包服
承办中外合资经营、合作生产、“三来一补”、 务；以外包方式从事农作物种植业务、农业技
易货贸易及转口贸易业务；眼镜验光配镜。（市 术服务；设计制作代理发布广告；销售计算机、
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动； 软件及辅助设备、电子产品、日用品、文具用
普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）以及依 品、体育用品、工艺品、针纺织品、金银制品
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准 和珠宝首饰、五金交电、家用电器、通讯设备、
的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产 新鲜水果、新鲜蔬菜；票务代理；航空机票销
业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 售代理。（市场主体依法自主选择经营项目,
开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京城乡关于变更公司名称、住所、经营范围、注册资本及重新制定<公司章程>的公告》（公告编号：临 2023-021 号）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议关于增加公司注册资本的议案
公司原注册资本为 31,680.4949 万元，经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2022〕1590 号）批复核准，公司向北京国有资本运营管理有限公司、天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）、北京创新产业投资有限公司、北京京国发股权投资基金（有限合伙）发行 154,266,287 股股份购买相关资产，根据中国证券登记结算有限责任公
司证券变更登记证明》，公司已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记。公司总股本由 316,804,949 股增至 471,071,236 股。本次发行的股份种类为人民币普通股，
每股面值 1.00 元。公司拟将公司注册资本由 31,680.4949 万元增至 47,107.1236 万元。
公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京城乡关于变更公司名称、住所、经营范围、注册资本及重新制定<公司章程>的公告》（公告编号：临 2023-021 号）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核、独立董事发表同意意见，董事会拟聘任郝杰为公司总经理、孙康为公司董事会秘书。
上述人员任期与本届董事会任期一致(公司第十届第五次董事会决议生效之日起至本公司第十届董事会届满之日止)。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京城乡关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2023-022 号）。
公司独立董事李宏先生、鲁桂华先生、张成福先生对本项议案发表了独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议关于聘任公司其他高级管理人员的议案
经公司总经理提名、董事会提名委员会审核、独立董事发表同意意见，董事会拟聘任傅宏锦为公司财务负责人（财务总监）、程金刚为公司副总经理、邢颖为公司副总经理。
上述人员任期与本届董事会任期一致(公司第十届第五次董事会决议生效之日起至本公司第十届董事会届满之日止)。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京城乡关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2023-022 号）。
公司独立董事李宏先生、鲁桂华先生、张成福先生对本项议案发表了独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
结合公司重大资产重组的实际情况，为进一步完善治理结构，优化资源配置，明确职责划分，提高管理水平和运营效率，公司拟根据战略布局及业务发展的需要，对内部组织机构设置进行调整。拟调整后的组织机构设置包括：董事会办公室、党委办公室、办公室、人力资源部、纪委办公室、投资管理部、财务部、运营管理部、大客户管理部、内部审计部、法律部、品牌宣传部、科技部、工会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议关于使用自有资金进行保本金融产品投资的议案
为提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营和主营业务发展、有效控制风险的前提下，公司拟利用部分自有资金购买银行等金融机构低风险、流动性好、安全性高的保本金融产品，以增加现金资产收益。
公司及控股公司累计购买保本金融产品额度不超过人民币 10 亿元，在该额度内资金可以滚动使用；投资期限不超过 12 个月；资金来源为公司自有资金；授权经营管理层在有效期和额度范围内行使决策权，具体事项由公司财务部门负责组织实施；授权期限为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京城乡关于使用自有资金进行保本金融产品投资的公告》（公告编号：临 2023-024 号）。
公司独立董事李宏先生、鲁桂华先生、张成福先生对本项议案发表了独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议关于向银行申请授信额度的议案
为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司及控股公司 2023 年拟向相关银行申请不超过 65.15 亿元（含本数）的综合授信额度，授信期限壹至贰年。
综合授信额度的业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等，具体金额及业务品种以银行批复为准。该授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内依据公司及控股公司的实际需要与银行具体发生融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议关于公司 2023 年度日常关联交易额预计的议案
根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2023 年度将向关联方采购或接受劳务不超过 166,971.08 万元，向关联方销售或提供劳务不超过 1,303.63 万元，向关联方承租设备或办公场所不超过 394.16 万元，向关联方出租设备或办公场所不超过16.32 万元。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京城乡关于 2023 年
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