股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2022-015
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第十届董事会第十六次临时会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2022 年 2 月 24 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下
简称“公司”）第十届董事会（以下简称“董事会”）第十六次临时会议于 2022
年 2 月 25 日以通讯方式召开。会议由董事长王军先生主持，会议应到董事 11 人，
实到 11 人。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事审议通过以下议案：
审议通过《关于公司第十届董事会审计委员会委员变动的议案》
公司董事会于 2022 年 2 月 25 日收到本公司非执行董事、董事会审计委员会
委员李春枝女士提交的书面辞职申请。因工作原因，李春枝女士申请辞去第十届
董事会审计委员会委员职务，自 2022 年 2 月 25 日起生效，但仍继续担任第十届
董事会非执行董事。
经董事长提名，董事会提名委员会审核，与会董事一致同意推选满会勇先生
担任第十届董事会审计委员会委员（简历见附件），任期自 2022 年 2 月 25 日至
2022 年度股东周年大会止。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
附件
简历
满会勇，中国国籍，男，44 岁，管理学学士，会计师。满先生曾任北京北重汽轮电机有限责任公司财务部会计、财务管理中心主任、企管策划部全面预算管理室副主任、资产财务管理部副部长、资产财务管理部部长、副总会计师、总会计师、董事。现任北京京城机电控股有限责任公司审计副部长（主持审计部工作）、北京北重汽轮电机有限责任公司董事。
除本公告披露外，满先生与本公司之其他董事、监事、高级管理人员概无关系。满先生为本公司控股股东北京京城机电控股有限责任公司审计副部长（主持审计部工作）、北京北重汽轮电机有限责任公司董事。满先生亦无持有根据证券及期货条例（香港法例第 571 章）第 XV 部所定义之任何本公司股份权益及无于过去三年在其他于香港或海外上市公司担任董事或监事职务。
就满先生而言，除上文披露外，并无任何根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.51(2) 条的任何规定而须予披露的其他资料，亦无其他事宜须本公司股东垂注。
于本公告日，根据证券及期货条例第 352 条保存的名册，满先生概无持有本公司股份、相关股份及债券的权益或淡仓的情况。
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