北京王府井百货(集团)股份有限公司1997年度配股说明书
上市证券交易所：上海证券交易所
股票名称：王府井 股票代码：600859
公司名称：北京王府井百货（集团）股份有限公司
注册地址：北京王府井大街255号
主承销商：君安证券有限公司
配售股票类型：人民币普通股
每股面值：人民币1元
配售发行量：向全体股东配售55,130,811股。
配售价格：每股人民币7.80元
配售比例：10:2.272比例配售
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，政 府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
一、绪言
本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》等国家有关法律、法规和文件编写。经北京王府井百货(集团)股份有限公司(以下简称本公司)1997年3月21日 召开的第二届董事会第三次会议通过，并由1997年4月25日召开的股东 大会作出决议，通过本次配股方案，该方案已经北京市证券监督管理委员会以京证监发(1997)31号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监上字(1997)68号文批准。
本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
本次配售的股票是根据本配股说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在配股说明书中列载的信息和对本配股说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1.股票上市交易所：上海证券交易所
地址：上海市黄浦路15号
电话：(021)63068888
传真：(021)63063076
2.发行人：北京王府井百货(集团)股份有限公司
地址：北京市王府井大街255号
法定代表人：郭传周
联系人：岳继鹏 张廷俊
电话：（010）65126677转515
传真：（010）65133133
3.主承销商：君安证券有限公司
法定地址：深圳市春风路五号
法定代表人：张国庆
联系地址：深圳市春风路5号
联系人：陈锦棠、赵玉华、田原
电话：(0755)2175560
传真：(0755)2296188
4.分销商：(1)北京京华信托投资公司
法定代表人：陈宜
联系地址：北京市安定门内大街106号
联系人：罗军
电话：(010)64074533
传真：(010)64074533
(2)北京证券有限公司
法定代表人：张克俭
联系地址：北京市西城区德胜门东滨河路811号
联系人：杨艳萍
电话：(010)62058007
传真：(010)62057910
(3)中国科技国际信托投资公司
法定代表人：张钢
联系地址：北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心4层
联系人：李春明
电话：(010)64953021
传真：(010)64953031
5.股份登记机构：上海证券中央登记结算公司
地址：上海市闵行路67号
法定代表人：王迪彬
电话：(021)63566657
传真：(021)63068555
6.律师事务所：海问律师事务所
地址：北京市亚运村北辰东路?总3号院
经办律师：赵燕、巫志声
电话：（010）64957040－7046
传真：（010）64957037
7.会计师事务所：中信永道会计师事务所
地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座13层
经办注册会计师：张克、郎争
电话：（010）65542288
传真：（010）65541613
三、本次配售方案
1、配售发行股票的类型： 人民币普通股
每股面值：人民币1元。
配售数量：55,130,811股。
配股价格：每股人民币7.80元。
2、股东配股比例：以1995年12月31日总股本183,769,369股为基 数，每10股配售3股。公司已在1997年5月6日实施96年度分红派息方案 ，送股后的总股本为242,576,027股，以送股后的总股本计算摊薄每10 股配售2.272股。
3、预计募集资金总额和发行费用：
预计本次配股可募集的资金总额为43,002万元，扣除本次配股的 有关费用，预计实际可募集资金42,395万元。
4、股权登记日：1997年9月2日、除权基准日：1997年9月3日
5、此次在股权登记日收市后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的“北京王府井百货(集团)股份有限公司”的全体股东享有本次配股权利。
6、持股5％以上股东同意认购配股的承诺：
本公司唯一法人股股东北京市京联发投资管理中心，持有本公司国
有法人股120,120,000股，占股份总数的49.52％，应配售27,300,000 股，该法人股东已承诺以现金方式全额认购。
7、配股前后股本总额、股权结构：
公司现有总股本242,576,027股，本次配售55,130,811股，公司的 股份总数将达到297,706,838股。公司配股后，股本结构为：国有法人 股147,420,000股，占股份总数的49.52％，社会公众股150,286,838股 ，占股份总数的50.48％。
股份变动情况详见下表：
单位：股
本次配股前 本次配股增加(预计) 本次配股后(预计) 比例(％)
一、尚未流通股份
1、国有法人股份 120,120,000 27,300,000 147,420,000 49.52
2、前次转配股 1,906,567 433,311 2,339,878 0.78
尚未流通股份合计 122,026,567 27,733,311 149,759,878 50.30
二、已流通股份
1、境内上市人民
币普通股 120,549,460 27,397,500 147,946,960 49.70
已流通股份合计
三、股份总数 242,576,027 55,130,811 297,706,838 100
四、配售股票的认购方法
1、配股缴款起止日期：
1997年9月3日至1997年9月16日止(期内券商营业日)，逾期不缴款 者视为自动放弃认购权。
2、缴款地点：
(1)社会公众股股东在上海证券交易所各会员单位营业柜台办理缴 款手续。
(2)法人股股东在本公司证券部办理缴款手续。
3、缴款办法
(1)社会公众股股东认购社会公众股配股部分时，填写“王府井配 股”，交易代码为“700859”，每股价格7.80元，配股数量的限额为其截止股权登记日所持有的股份乘以0.2272的比例配售后按四舍五入原则的的取整数。
(2)社会公众股受让前次转配股的股东认购配股时，填写“王府井 转配股”，交易代码为“701859”，每股价格7.80元，配股数量的限额为其截止股权登记日所持有的股份乘以0.2272的比例配售后的按四舍五入原则的取整数。
(3)法人股股东缴款按本公司指定的方式办理。
4、对逾期未被认购股份的处理办法：
逾期未被认购的股份，社会公众股(含前次转配股)配股余股由承销商包销。
五、获配股票的交易
1、获配股票中可流通部分的上市交易开始日：
社会公众股配股可流通部分的上市交易日期，将于本次配股缴款实施完毕，本公司刊登股份变动公告时，另行公告。
2、根据中国证券监督管理委员会《关于1996年上市公司配股工作 的通知》的有关规定，“在国务院作出新的规定前，国家拥有的股份和法人持有的未流通股份及其配股权和红股出让后，受让者由此增加的股份暂不上市流通。”因此，本次配股国家股或法人股配股认购部分、前次转配股 的本次配股部分暂不上市流通。
3、配股认购后产生的零股的处理办法，按上海证券交易所有关规 定办理。
六、募集资金的运用
本次配股扣除发行成本后预计可募集资金42,395万元，董事会计划并经股东大会批准将所得款项用作如下用途：
武汉佳丽广场和成都王府井商场项目
1、本次募集资金投入项目介绍
(一).汉口中心城第一期佳丽广场项目
项目介绍：
该项目是由香港陆氏实业(武汉)有限公司开发建筑，位于武汉市 汉口中山大道与江汉路交汇处，是武汉市最繁华的商业街，总建筑面积23万平方米，包括左右裙楼和中间塔楼，裙楼为商业用房，其一期工程定名为“汉口中心城第一期佳丽广场”。
1997年经北京王府井百货商业物业管理有限公司董事会决定以买断物业形式购买座落于“佳丽广场”的部分裙楼，建筑面积35,038.26平 方米，项目总投资需51,636万元。其中，购买物业需投资36,000万元，装修费需投资7,071万元，流动资金7,000万元，开办费1,565万元。该 公司是本公司与香港银建国际百货有限公司合资经营的公司，注册资本2,980万美元。其中本公司出资1,490万美元，控股50％。按该公司董事会决定，公司持股双方依出资比例投入相应资金。本公司以50％的持股比例，应投资25,818万元。
现该项目裙楼部分内外装修已近收尾，项目设备设施安装已基本完成，门前广场进入清理阶段，预计1997年11月开业。
项目前景及经济效益：
该项目是本公司在武汉的商业中心城汉口经营的百货商场，该地区是历史上知名度很高的传统零售区，开业后年销售额预计为60,000万元，利润5,000万元，投资回收期为七年，七年平均投资利润率为12.92％。
(二).成都王府井商城二期工程
项目介绍：
成都王府井商城是本公司为发展百货连锁在西南经济圈中重点发展的商业开发项目。为此，本公司与匈牙利埃利克有限公司、成都服装工业集团公司共同投资组建了成都王府井百货有限公司。成都王府井商城位于成都市中心，有关情况在前次配股时已说明。
本公司为扩大成都项目规模，增加商业经营面积，经成都成经技改
【1996】115号文于1996年9月27日以“关于成都王府井商城扩建项目 可行性研究（代项目建议书）的批复”的文件批准，成都王府井百货有限公司于1996年收购了与成都项目毗邻的红旗剧场，总面
