证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2025-001
银座集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19
层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 213
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 178,240,173
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 34.2725
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长马云鹏先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 4 人，出席 4 人，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席
会议，独立董事候选人孟庆春先生列席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人, 其中监事桑建微先生以视频方式出席会
议；
3、 董事会秘书徐宏伟先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续签委托经营管理协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 19,402,297 64.3875 10,680,692 35.4444 50,629 0.1681
(二) 累积投票议案表决情况
2、关于补选公司独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
2.01 选举孟庆春为公司第十 169,701,866 95.2096 是
三届董事会独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
关于续签委
1 托经营管理 19,402,297 64.3875 10,680,692 35.4444 50,629 0.1681
协议暨关联
交易的议案
选举孟庆春
2.01 为公司第十 21,595,311 71.6651
三届董事会
独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东(包括
股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
议案 1 为关联交易事项，有关联关系的股东（包括股东代理人）山东省商业
集团有限公司已经申明关联关系，并回避了上述议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：林泽若明、郭彬
2、 律师见证结论意见：
律师认为，银座股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2025 年 1 月 4 日
上网公告文件
国浩律师（济南）事务所关于银座集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
报备文件
银座集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议
