股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-042
银座集团股份有限公司
第十三届董事会第十次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司第十三届董事会第十次会议通知于 2024 年 10 月 18
日以书面形式发出，2024 年 10 月 28 日在公司总部召开。公司在任董事 4 人，
会议应到董事 4 名，实际出席董事 4 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和部分高管列席会议。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据工作需要，聘任罗逸贤先生为公司副总经理，任期为本届高管层届满为止。上述提名，已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《银座集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》，该议案已经公司审计委员会审议通过。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
附件：高级管理人员简历
银座集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日
附件：高级管理人员简历
罗逸贤，男，汉族，1981年7月生，内蒙古包头人，中共党员，大学学历，经济学学士。近五年历任淄博万达广场总经理、新城商管徐州区域营运总经理、公司潍坊区域总经理、公司总经理助理。
