股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2022-054
银座集团股份有限公司
第十二届监事会第十六次会议决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
银座集团股份有限公司第十二届监事会第十六次会议通知于 2022 年 8月 12
日以书面形式发出，会议于 2022 年 8 月 23 日在公司总部召开。会议应到监事 3
名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席吕元忠先生主持。
经审议，会议形成如下决议：
一、全票通过《银座集团股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及摘要，
并发表如下书面审核意见：
（1）公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
及相关制度的各项规定；
（2）公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2022 年半年度的经营管理和财务状况；
（3）未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、全票通过了《关于监事会换届选举的议案》。鉴于公司第十二届监事会成员任期已满，同意提名吕元忠先生、桑建微先生作为公司第十三届监事会由股东代表担任的监事候选人，并提交公司股东大会采取累积投票制选举。公司第十二届监事会监事自股东大会审议通过之日起卸任，第十三届监事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
附件：监事候选人简历
银座集团股份有限公司监事会
2022 年 8 月 25 日
附件：
监事候选人简历：
吕元忠，男，汉族，1972 年 9 月出生，山东招远人，工程硕士，正高级会
计师。近五年历任山东省商业集团有限公司财务管理部总监、审计部部长、副总审计师，山东省文化旅游发展集团有限公司财务总监，鲁商健康产业发展股份有限公司监事、监事会主席。现任山东省商业集团有限公司副总审计师，鲁商健康产业发展股份有限公司监事会主席，山东银座商城股份有限公司、山东鲁商资本管理有限公司、山东省商业集团财务有限公司、山东富源小额贷款有限公司、中易通国际融资租赁（天津）有限公司、北京天创伟业投资管理有限公司董事，山
东易通发展集团有限公司监事长，鲁商集团有限公司监事。2021 年 6 月 21 日起
任本公司监事会主席。
桑建微，男，汉族，1975 年月 12 出生，工商管理硕士，高级会计师。近五
年曾任本公司河北区域财务总监、财务管理本部副总监、财务管理中心副总监。
现任山东省商业集团有限公司财务管理部高级经理。2022 年 1 月 17 日起任本公
司监事。
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