证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2019-029
银座集团股份有限公司董事会
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月14日
(二)股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 154,974,801
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 29.7990的比例（%）
(四)本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长侯功海先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、财务负责人庄敏女士列席会议；董事会秘书张美清女士出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 153,865,299 99.28401,109,502 0.7160 0 0.0000
2、 议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 153,865,299 99.28401,109,502 0.7160 0 0.0000
3、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 153,865,299 99.28401,109,502 0.7160 0 0.0000
4、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 153,865,299 99.28401,109,502 0.7160 0 0.0000
5、议案名称：《2018年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 153,865,299 99.28401,109,502 0.7160 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 153,865,299 99.28401,109,502 0.7160 0 0.0000
7、议案名称：关于2019年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 26,526,946 95.98531,109,502 4.0147 0 0.0000
8、议案名称：关于2019年度为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 153,865,299 99.28401,109,502 0.7160 0 0.0000
9、议案名称：关于公司2019年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,461,183 88.51053,175,265 11.4895 0 0.0000
10、议案名称：关于签订《日常关联交易协议书》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 26,526,946 95.98531,109,502 4.0147 0 0.0000
11、议案名称：关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 26,526,946 95.98531,109,502 4.0147 0 0.0000
12、议案名称：关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 154,154,699 99.4708820,102 0.5292 0 0.0000
13、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 153,865,299 99.28401,109,502 0.7160 0 0.0000
14、议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 153,865,299 99.28401,109,502 0.7160 0 0.0000
15、议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 153,865,299 99.28401,109,502 0.7160 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 2018年度利润26,526,94695.98531,109,502 4.0147 00.0000
分配预案
关于续聘会计
6 师事务所及其26,526,94695.98531,109,502 4.0147 00.0000
报酬的议案
关于2019年
7 度日常关联交26,526,94695.98531,109,502 4.0147 00.0000
易预计的议案
关于2019年
8 度为子公司提26,526,94695.98531,109,502 4.0147 00.0000
供担保的议案
关于公司2019
9 年度融资额度24,461,18388.51053,175,26511.4895 00.0000
的议案
关于签订《日
10 常关联交易协26,526,94695.98531,109,502 4.0147 00.0000
议书》的议案
关于公司与山
东省商业集团
11 财务有限公司26,526,94695.98531,109,502 4.0147 00.0000
续签《金融服
务协议》的议
案
关于公司未来
三 年
12 （2019-202126,816,34697.0325 820,102 2.9675
