证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2019-034
长春中天能源股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”或“中天能源”）第十届董
事会第二次会议于2019年4月29日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董
事9人，实际参加表决董事9人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规
定。
经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于中天能源2018年度董事会工作报告的议案》；
具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于中天能源2018年度总裁工作报告的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于中天能源2018年度报告及摘要的议案》；
具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于中天能源2018年度财务决算报告的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于中天能源2018年度利润分配预案的议案》；
2018年度公司整体业绩亏损，根据公司当前的实际情况和未来发展的需要，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司决定2018年度不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。2018年度不实施分红符合《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，符合公司和全体股东的长远利益。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于中天能源2018年度财务审计及内部控制审计费用及续
聘2019年度财务和内部控制审计机构的议案》；
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰
富经验，2018年度在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、公允的审计
原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，较好地完成了公司2018年度各
项审计工作。
公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财
务报告和内部控制审计机构，聘期为1年，具体费用由双方签订的合同约定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于中天能源2018年度内部控制评价报告的议案》；
具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于中天能源2018年度独立董事述职报告的议案》；
具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于中天能源2018年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》；
具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于授权公司董事会2019年度对外担保额度的议案》；
具体内容详见公司于2019年4月30日披露在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的临2019-036号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
具体内容详见公司于2019年4月30日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2019-038号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
具体内容详见公司于2019年4月30日披露在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的临2019-039号公告，修订后的《公司章程》将
同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于修订<总经理、联席总经理工作细则>的议案》；
具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会主任委员的议案》；
具体内容详见公司于2019年4月30日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2019-037号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过《关于中天能源2019年第一季度报告的议案》；
具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十九、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
公司定于2019年5月22日召开公司2018年年度股东大会，具体内容详见公司于2019年4月30日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2019-040号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
2019年4月30日
