证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-027
北京航天长峰股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 176,383,458
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.1966
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会，由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决与网
络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘大军先生出席会议；部分高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 175,993,758 99.7790 343,800 0.1949 45,900 0.0261
2、 议案名称：审议公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 175,990,858 99.7774 327,400 0.1856 65,200 0.0370
3、 议案名称：审议公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 175,990,858 99.7774 346,700 0.1965 45,900 0.0261
4、 议案名称：审议公司 2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,255,732 98.7936 2,081,826 1.1802 45,900 0.0262
5、 议案名称：审议公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 175,992,258 99.7782 327,400 0.1856 63,800 0.0362
6、 议案名称：审议公司 2023 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 175,990,858 99.7774 346,700 0.1965 45,900 0.0261
7、 议案名称：审议公司关于计提航天柏克商誉减值的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 175,990,858 99.7774 346,700 0.1965 45,900 0.0261
8、 议案名称：审议公司关于 2023 年度预计日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,912,236 95.5475 462,600 4.0505 45,900 0.4020
9、 议案名称：公司关于 2024 年向财务公司等金融机构申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 175,990,858 99.7774 327,400 0.1856 65,200 0.0370
10、 议案名称：公司关于与财务公司开展关联交易事项的持续风险评估报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,912,236 95.5475 462,600 4.0505 45,900 0.4020
11、 议案名称：关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 175,940,828 99.7890 327,400 0.1856 44,600 0.0254
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 141,150,722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 27,208,940 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 7,632,596 95.1245 327,400 4.0803 63,800 0.7952
其中:市值
50万以下普
通股股东 1,310,639 91.8046 53,200 3.7264 63,800 4.4690
市值 50 万
以上普通股
股东 6,321,957 95.8430 274,200 4.1570 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2023 年度 34,84 98.8939 343,8 0.9757 45,90 0.1304
董事会工作报 3,036 00 0
告
2 公司 2023 年度 34,84 98.8856 327,4 0.9292 65,20 0.1852
监事会工作报 0,136 00 0
告
3 公司 2023 年度 34,84 98.8856 346,7 0.9840 45,90 0.1304
财务决算报告 0,136 00 0
4 公司 2024 年度 33,10 93.9609 2,081 5.9087 45,90 0.1304
财务预算报告 5,010 ,826 0
5 公司关于 2023 34,
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