证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2021-039
北京航天长峰股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 05 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永定路甲 51 号航天长峰大厦八层
822 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 167,405,909
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.2747
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长金苍松先生主持，会议采用现场记名投票表决与
网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，因工作原因，陈雷董事、惠汝太董事未能出
席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘磊先生出席会议；其他部分高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,015,109 99.7665 390,000 0.2329 800 0.0006
2、 议案名称：审议公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,014,809 99.7663 390,300 0.2331 800 0.0006
3、 议案名称：审议公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,014,809 99.7663 390,300 0.2331 800 0.0006
4、 议案名称：审议公司 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,014,809 99.7663 390,300 0.2331 800 0.0006
5、 议案名称：审议公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,014,809 99.7663 390,300 0.2331 800 0.0006
6、 议案名称：审议公司 2020 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,014,809 99.7663 390,300 0.2331 800 0.0006
7、 议案名称：审议公司关于计提控股子公司航天精一商誉减值的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,944,109 99.7241 461,000 0.2753 800 0.0006
8、 议案名称：审议公司关于计提控股子公司航天精一长期股权投资减值准备的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,944,109 99.7241 461,000 0.2753 800 0.0006
9、 议案名称：审议公司关于计提控股子公司浙江长峰长期股权投资减值准备的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,944,109 99.7241 461,000 0.2753 800 0.0006
10、 议案名称：审议公司关于 2021 年度预计日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,981,387 81.0984 461,000 18.8687 800 0.0329
11、 议案名称：审议公司关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,944,109 99.7241 461,000 0.2753 800 0.0006
12、 议案名称：听取独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,014,809 99.7663 390,300 0.2331 800 0.0006
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 141,150,722 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 19,529,760 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 6,334,327 94.1847 390,300 5.8033 800 0.0120
其中:市值
50万以下普
通股股东 12,300 8.5239 131,200 90.9216 800 0.5545
市值 50 万
以上普通股
股东 6,322,027 96.0629 259,100 3.9371 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对
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