证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2021-024
北京航天长峰股份有限公司
十一届九次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 4 月 11
日以书面形式发出通知，并于 2021 年 4 月 16 日上午在航天长峰大厦
八层 822 会议室现场方式召开了十一届九次董事会会议，应到董事 9人，实到董事 9 人。本次会议由董事长金苍松先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
1、审议通过了公司《2020 年度总裁工作报告》。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
2、审议通过了公司《2020 年度董事会工作报告》，同意提交股东大会审议表决。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
3、审议通过了公司 2020 年年度报告全文及摘要，同意提交股东大会审议表决。
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
4、审议通过了公司《2020 年度财务决算报告》,同意提交股东大会审议表决。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
5、审议通过了公司关于 2020 年度利润分配预案的议案。公司
2020 年度利润分配预案为：以董事会审议利润分配议案当日总股本
449,113,701 股为基数，每 10 股拟派发现金红利 0.98 元（含税）人
民币，共计拟派发现金红利 44,013,142.70 元（含税）人民币。详见《北京航天长峰股份有限公司 2020 年度利润分配预案公告》（2021-027）。
独立董事发表相关意见，认为：此分配预案符合公司章程和法律法规的有关规定，有利于保护全体股东的利益，有利于公司长远发展。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
此议案需提交股东大会审议表决。
6、审议通过了公司关于 2021 年度财务预算的议案，同意提交股东大会审议表决。
此议案表决结果如下,9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
7、审议通过了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
8、审议通过了关于向上海浦东发展银行等申请综合授信的议案。
公司同意向上海浦东发展银行北京分行申请 2.8 亿元综合授信；向工商银行北京永定路支行申请 2.4 亿元综合授信；向民生银行北京市分行申请 2 亿元综合授信；向中国银行石景山支行申请 1 亿元综合授信；向招商银行北京分行申请 1 亿元综合授信；向广发银行北京安贞支行申请 5 亿元综合授信；向光大银行北京交大支行申请 1.5 亿元综合授信；向工商银行佛山石湾支行申请 1.4 亿元综合授信；向民生银行万柳支行等金融机构合计申请综合授信额度 4.5 亿元，共计申请21.6 亿元综合授信额度。申请综合授信主要用于流动资金贷款，开具
银行承兑汇票、保函、信用证，票据贴现等相关业务。授信期限均为一年，此授信适用于下属分子公司。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
9、审议通过了关于调整董事会各专业委员会成员构成的议案。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定及公司各董事会专业委员会实施细则的要求，公司现对董事会各专业委员会成员进行如下调整：
1、 董事会战略委员会
主任：金苍松，委员：王本哲、惠汝太、苏子华、温涛、陈雷、何建平、王彦丰
2、 董事会提名及薪酬考核委员会
主任：岳成， 委员：惠汝太、王本哲、陈雷、王彦丰
3、 董事会审计委员会
主任：王本哲， 委员：岳成、惠汝太、温涛、何建平
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
10、审议通过了关于计提控股子公司航天精一商誉减值的议
案，同意提交股东大会审议表决。经审核，董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提商誉减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提商誉减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
11、审议通过了关于计提控股子公司航天精一长期股权投资减值准备的议案，同意提交股东大会审议表决。董事会认为：本次计
提长期股权投资减值准备遵照并符合《企业会计准则》要求，计提减值后，公司 2020 年财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
12、审议通过了关于计提控股子公司浙江长峰长期股权投资减值准备的议案，同意提交股东大会审议表决。董事会认为：公司本次计提长期股权投资减值准备遵照并符合《企业会计准则》要求，计提减值后，公司 2020 年财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
13、审议通过了公司《2020 年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
14、审议通过了公司关于 2021 年度预计日常性关联交易的议案，同意提交股东大会审议表决。关联董事金苍松、苏子华、陈
雷、温涛、何建平、王彦丰回避了表决。独立董事发表了事前认可意见，董事会审计委员会发表了书面审核意见，详见《北京航天长峰股份有限公司 2021 年度预计日常性关联交易公告》（2021-031 号公告）。
此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，6 票回
避。
15、听取了《独立董事述职报告》，同意提交股东大会审议。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
16、听取了《审计委员会述职报告》。详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
公司 2020 年年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 20 日
查看PDF原文
