证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2021-027
北京航天长峰股份有限公司
2020 年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例: 每 10 股拟派发现金红利 0.98 元（含税）人
民币，不实施资本公积转增股本。
本次利润分配以董事会审议利润分配议案当日总股本
449,113,701 股为基数。
一、 利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并实现的归属于母公司所有者的净利润为 146,666,053.23 元，母公司年末累计可供股东分配的利润为 113,136,090.96 元。
根据公司章程约定并结合公司实际经营情况，公司董事会建议2020 年度利润分配预案为：以董事会审议利润分配议案当日总股本
449,113,701 股为基数，每 10 股拟派发现金红利 0.98 元（含税）人
民币，共计拟派发现金红利 44,013,142.70 元（含税）人民币，占公司 2020 年度实现的归属于母公司所有者的净利润的 30.01%。2020 年度，公司拟不实施资本公积转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、 公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 4 月 16 日召开十一届九次董事会会议审议通
过了《关于公司 2020 年度利润分配的预案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2020 年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事发表相关意见，认为：公司上述利润分配预案符合公司实际情况,兼顾了公司与股东特别是中小股东的合法权益，符合相关法律、法规及《公司章程》中的关于现金分红政策的有关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。
我们同意公司十一届九次董事会会议审议通过的2020年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会发表相关意见，认为：公司 2020 年度利润分配预案是基于公司的长远和可持续发展，综合分析公司发展过程中资金需求的实际情况，同时兼顾全体股东利益，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。同意本次利润分配预案。
三、相关风险提示
（一）分析本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 20 日
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