证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2020-018
北京航天长峰股份有限公司
十届五十次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 4 月 19
日以书面形式发出通知，并于 2020 年 4 月 24 日上午 9：30 在航天长
峰大厦七层会议室以通讯方式召开了十届五十次董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长金苍松先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
1、审议通过了公司《2019 年度总裁工作报告》。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
2、审议通过了公司《2019 年度董事会工作报告》，同意提交股东大会审议表决。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
3、审议通过了公司 2019 年年度报告全文及摘要，同意提交股东大会审议表决。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
4、审议通过了公司《2019 年度财务决算报告》,同意提交股东大会审议表决。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
5、审议通过了公司关于 2019 年度利润分配预案的议案。公司
2019 年度利润分配预案为：以 2019 年末公司总股本 439,591,087 股
为基数，每 10 股拟派发现金红利 0.30 元（含税）人民币，共计拟派发现金红利 13,187,732.61 元（含税）人民币。详见《航天长峰2019 年度利润分配预案公告》（2020-020）。
独立董事发表相关意见，认为：此分配预案符合公司章程和法律法规的有关规定，有利于保护全体股东的利益，有利于公司长远发展。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
此议案需提交股东大会审议表决。
6、审议通过了公司关于 2020 年度财务预算的议案。同意提交股东大会审议表决。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
7、审议通过了《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
8、审议通过了关于向上海浦东发展银行等申请综合授信的议案。
公司同意向上海浦东发展银行北京分行申请 4.5 亿元综合授信；向工商银行北京永定路支行申请 2.5 亿元综合授信；向宁波银行股份有限公司北京分行申请 2.5 亿元综合授信；向民生银行北京市分行营业室申请 2 亿元综合授信；向光大银行北京交大支行申请 1.8 亿元综合授信；向中国银行石景山支行等金融机构合计申请综合授信额度7.13 亿元，共计申请 20.43 亿元综合授信额度。申请综合授信主要用于流动资金贷款，开具银行承兑汇票、保函、信用证，票据贴现等相关业务。授信期限均为一年，此授信适用于下属分子公司。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
9、 审议通过了关于资产重组及发行股份购买资产标的公司
2019 年度业绩承诺完成情况说明及后续工作安排的议案。
公司收购的子公司航天精一 2019 年当年业绩承诺完成率为52.51%，三年累计业绩承诺实现完成率 82.03%，触发补偿条款。详见《关于资产重组及发行股份购买资产标的公司 2019 年度业绩承诺完成情况说明及后续工作安排》及《航天长峰关于资产重组及发行股份购买资产标的公司 2019 年度业绩承诺未实现的说明及致歉公告》（2020-022 号公告）。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
10、审议通过了北京航天长峰股份有限公司关于重大资产重组标的资产业绩承诺期届满减值测试专项报告。详见《北京航天长峰股份有限公司关于重大资产重组标的资产业绩承诺期届满减值测试报告》。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
11、审议通过了关于聘请 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案，同意提交股东大会审议表决。详见《北京航天长峰股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（2020-023 号公告）。
董事会审计委员会对致同会计师事务所承担的 2019 年度财务和内控审计工作进行了总结评议，认为：公司聘请的致同会计师事务所在为公司提供的年度审计工作中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与股东利益，对公司的经营活动起到了应有的监督作用，能够及时准确地完成年度审计工作。其出具的审计报告客观、公允地反映了公司 2019 年度的财务状况和内部控制情况。
经董事会审计委员会提议，公司拟聘请致同会计师事务所为公司2020 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
12、审议通过了公司《2019 年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
13、审议通过了公司关于 2020 年度预计日常性关联交易的议案，同意提交股东大会审议表决。关联董事金苍松、苏子华、肖海潮、马效泉、袁晓光、张亚林回避了表决。独立董事发表了事前认可意见，董事会审计委员会发表了书面审核意见，详见《北京航天长峰股份有限公司 2020 年度预计日常性关联交易公告》（2020-024 号公告）。
此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，6 票回避。
14、听取了《独立董事 2019 年度述职报告》，同意提交股东大会。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
15、听取了《2019 年度董事会审计委员会履职报告》。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日
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