北京航天长峰股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年05月24日
(二) 股东大会召开的地点：北京航天长峰大楼七层第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 131,465,910
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.3449
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会经半数以上董事共同推举，会议由公司董事、总裁尚珊萍女士主持。会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，因工作原因，岳成董事、肖海潮董事未能出
席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘磊先生出席会议；其他部分高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：航天长峰2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 131,435,81099.9771 30,100 0.0229 0 0.0000
2、议案名称：航天长峰2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 131,435,81099.9771 30,100 0.0229 0 0.0000
3、议案名称：航天长峰2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 131,435,81099.9771 30,100 0.0229 0 0.0000
4、议案名称：航天长峰2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 131,096,62399.7191 369,287 0.2809 0 0.0000
5、议案名称：航天长峰2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 131,435,81099.9771 30,100 0.0229 0 0.0000
6、议案名称：航天长峰2018年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 131,435,81099.9771 30,100 0.0229 0 0.0000
7、议案名称：航天长峰独立董事2018年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 131,435,81099.9771 30,100 0.0229 0 0.0000
8、议案名称：航天长峰关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议
案
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 131,435,81099.9771 30,100 0.0229 0 0.0000
9、议案名称：航天长峰关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,211,38599.7322 30,100 0.2678 0 0.0000
10、 议案名称：关于2019年度预计日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,211,38599.7322 30,100 0.2678 0 0.0000
11、 议案名称：关于拟回购并注销航天柏克（广东）科技有限公司原股东业
绩承诺期间应补偿股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 131,435,81099.9771 30,100 0.0229 0 0.0000
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理资产重组业绩补偿相
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 131,435,81099.9771 30,100 0.0229 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 96,412,425100.0000 00.000000 0 0.0000
持股1%-5%
普通股股东 32,006,898100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 3,016,487 99.0120 30,100 0.9880 0 0.0000
其中:市值
50万以下普
通股股东 1,400 4.4444 30,100 95.5556 0 0.0000
市值50万以
上普通股股
东 3,015,087100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
1 航天长峰2018 35,0299.9141 30,10 0.0859 0 0.0000
年度董事会工 3,385
