证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：2022-014
江苏春兰制冷设备股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：泰州宾馆有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 181,286,378
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 34.8991
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长沈华平先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书徐来林先生出席会议；公司副总经理任素琴女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 180,993,078 99.8382 293,000 0.1616 300 0.0002
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 180,993,078 99.8382 293,000 0.1616 300 0.0002
3、 议案名称：2021 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 180,993,078 99.8382 293,000 0.1616 300 0.0002
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 180,993,078 99.8382 293,000 0.1616 300 0.0002
5、 议案名称：2021 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 180,993,078 99.8382 293,000 0.1616 300 0.0002
6、 议案名称：2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 47,920,402 99.3916 293,000 0.6077 300 0.0007
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 180,993,078 99.8382 293,000 0.1616 300 0.0002
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 180,993,078 99.8382 293,000 0.1616 300 0.0002
9、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 180,993,078 99.8382 293,000 0.1616 300 0.0002
10、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 180,993,078 99.8382 293,000 0.1616 300 0.0002
11、 议案名称：柴宁泰先生为公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 180,993,078 99.8382 293,000 0.1616 300 0.0002
(二) 累积投票议案表决情况
12.00、关于选举董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 选举沈华平先生为公司 168,899,389 93.1671 是
第十届董事会董事
12.02 选举王小飞先生为公司 168,899,389 93.1671 是
第十届董事会董事
12.03 选举陶波女士为公司第 168,899,389 93.1671 是
十届董事会董事
12.04 选举颜旗先生为公司第 168,899,389 93.1671 是
十届董事会董事
12.05 选举任素琴女士为公司 170,657,389 94.1369 是
第十届董事会董事
12.06 选举杨世威先生为公司 168,899,389 93.1671 是
第十届董事会董事
13.00、关于选举独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
13.01 选举何娣女士为公司第 169,778,382 93.6520 是
十届董事会独立董事
13.02 选举吴良卫先生为公司 168,899,384 93.1671 是
第十届董事会独立董事
13.03 选举陈留平先生为公司 1
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