证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2022-004
江苏春兰制冷设备股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日以
电话和电子邮件相结合的方式发出召开第九届董事会第十五次会议的通知，并于
2022年 4月 25 日在公司以现场结合通讯方式召开了本次会议。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。会议由沈华平董事长主持，公司监事列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
公司根据财政部修订后的新收入准则和新租赁准则要求进行会计政策变更，会计政策变更内容详见同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：临2022-005。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《2021 年度财务决算报告》。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《2021 年年度利润分配方案》。
根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 99,233,155.68 元；截止本报告期末，合并未分配利润-494,831,674.06 元，母公司未分配利润 267,766,542.81 元。
根据有关法津法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况和发展需要，公
司董事会同意以 2021 年 12 月 31 日总股本 519,458,538 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.95 元（含税），共派发现金红利 49,348,561.11 元（含税）。公司 2021 年度不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日披露的《春兰股份 2021 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2022-006）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事将在 2021 年年度股东大会上向股东进行报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《2021 年度公司董事会审计委员会履职情况报告》。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。
此议案为关联交易议案，在进行表决时，四名关联董事回避表决。
具体内容详见公司同日披露的《春兰股份关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2022-007）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
10、审议通过《2022 年第一季度报告》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
根据公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用为 85 万元（不含税）。
具体内容详见公司同日披露的《春兰股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-008）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
公司章程全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
议事规则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
工作制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案 12 至议案 14 修订内容详见《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规
则〉和〈独立董事工作制度〉的公告》（公告编号：临 2022-009）。
15、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
16、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
工作制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
管理制度〉的议案》
管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
18、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
19、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司第十届董事会由 9 名成员组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
提名沈华平先生、王小飞先生、颜旗先生、陶波女士、任素琴女士、杨世威先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名何娣女士、吴良卫先生、陈留平先生为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。
第十届董事会董事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。在公司第十届董事会经股东大会选举成立前仍由第九届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述被提名人的资格进行了核查，确认上述董事候选人具备《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》规定的任职资格。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议，其中，对独立董事候选人，上海证券交易所提出异议的，将不提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
20、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作为召集人提议于 2022 年
5 月 18 日（星期三）召开公司 2021 年年度股东大会，审议需提交公司股东大会的议
案。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公司编号：临 2022-010）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董事 会
二○二二年四月二十七日
附：董事候选人简历
沈华平先生，汉族，1968 年 12 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾
任江苏春兰制冷设备股份有限公司质管科副科长、供应科副科长；春兰驻合肥代表处首席代表；江苏春兰电子商务有限公司服务部经理、副总经理、总经理；江苏春兰动力制造有限公司总经理；江苏春兰制冷设备股份有限公司总经理、董事、副董事长；春兰（集团）公司副总裁。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司董事长、春兰（集团）公司董事、高级副总裁。
王小飞先生，汉族，1975 年 10 月出生，中共党员，大学学历，公共管理硕士。
曾任高港高新区规划建设局副局长、高港区政府办副主任、泰州港核心港区党工委副书记、永安洲镇党委书记，现任泰州市城市建设投资集团有限公司党委副书记。
颜旗先生，汉族，1975 年 1 月出生，中共党员，大专学历。曾任泰州春兰销
售公司上海分公司业务员；江苏春兰电子商务有限公司苏中管理处主任、南通综合代表处首席代表、南京营销管理中心主任；江苏春兰电子商务有限公司副总经理；江苏春兰制冷设备股份有限公司副总经理。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司总经理、董事、副董事长，兼任江苏春兰电子商务有限公司总经理。
陶波女士，汉族，1966 年 12 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾
任泰州市生物化学制药厂总经办办事员；春兰（集团）公司财务处出纳、总账会计，春兰（集团）公司会计处副处长、处长，春兰（集团）公司财务处处长。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司董事、春兰（集团）公司副总裁。
任素琴女士：汉族，1971 年 3 月出生，中共党员，大学学历，助理会计师、人
力资源管理师。曾任泰州春兰压缩机厂财务科会计；江苏春兰动力制造有限公司人
力资源科副科长；人力资源部部长；现任江苏春兰制冷设备股份有限公司副总经理，兼任江苏春兰电子商务有限公司副总经理。
杨世威先生，汉族，1975 年 7 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级
工程师。曾任连云港市交通运输局总工程师、党委委员；江苏省港口集团有限公司审计法务部副部长；江苏交通控股有限公司企管法务部副部长、招标采购管理部副部长、审计风控部副部长、部长、审计中心副主任（主持工作）、主任。现任江苏交通控股有限公司企管法务部部长、董事会办公室主任、考核办公室主任。
何娣女士，汉族，1968 年 4 月出生，九三学社，硕士学历（国际经济与贸易专
业），管理学教授。曾任江
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