600854 沪市 春兰股份

 证券代码：600854    股票简称：春兰股份  编号：临 2022－002
    江苏春兰制冷设备股份有限公司

  第九届董事会第十四次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
  漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 10 日以
书面和电子邮件的方式发出召开第九届董事会第十四次会议的通知，并于 2022 年 1
月 14 日在公司召开了本次会议。应出席会议董事 9 人，实际出席董事 8 人，周莉莉
董事因公出差不能出席会议，委托沈华平董事代为出席并行使表决权。会议由沈华平董事长主持，公司监事列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

    1、审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

  修订后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  公司董事会同意聘任丁娟女士担任公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。丁娟女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  特此公告。

                                          江苏春兰制冷设备股份有限公司
                                                      董 事 会

                                                二○二二年一月十四日

附：丁娟女士简历

  丁娟：1977 年 1 月出生，中共党员，大专学历。曾任江苏春兰制冷设备股份有
限公司人力资源管理，现任公司证券事务代表。