股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-011
重庆万里新能源股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十一次会
议于 2024 年 4 月 25 日在北京以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式
发出。会议由董事长代建功先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高管列席了会议，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、关于 2023 年度董事会工作报告的议案
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2023 年年度报告》及《万里股份 2023 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、关于 2023 年度财务决算报告的议案
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、关于 2023 年经营工作报告的议案
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、关于 2023 年度利润分配预案的议案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日公司未分
配利润为-329,796,504.75 元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会建议：公司 2023 年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、关于 2023 年度社会责任报告的议案
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2023 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年，审计费用合计 100 万元，其中财务报告审计费70 万元，内部控制审计费 30 万元。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
九、关于召开 2023 年年度股东大会的议案
会议决定于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会,有关情况详见同日披
露的《万里股份关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-015）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本次会议听取了董事会审计委员会 2023 年度履职报告、独立董事工作报告。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
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