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600847 沪市 万里股份


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万里股份:万里股份第十届董事会第二十一次会议决议公告

公告日期:2024-04-26

万里股份:万里股份第十届董事会第二十一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

    股票代码:600847        股票简称:万里股份        公告编号:2024-011
              重庆万里新能源股份有限公司

          第十届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十一次会
议于 2024 年 4 月 25 日在北京以现场结合通讯方式召开,会议通知以电子邮件方式
发出。会议由董事长代建功先生主持,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司监事及高管列席了会议,会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了以下议案:

  一、关于 2023 年度董事会工作报告的议案

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  二、关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2023 年年度报告》及《万里股份 2023 年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  三、关于 2023 年度财务决算报告的议案

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


  四、关于 2023 年经营工作报告的议案

  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  五、关于 2023 年度利润分配预案的议案

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日公司未分
配利润为-329,796,504.75 元。鉴于年末未分配利润为负值,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会建议:公司 2023 年不进行利润分配,不实施资本公积转增股本。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2024-013)。

  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  六、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2023 年度内部控制评价报告》。

  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  七、关于 2023 年度社会责任报告的议案

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2023 年度社会责任报告》。

  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  八、关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

  董事会决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,审计费用合计 100 万元,其中财务报告审计费70 万元,内部控制审计费 30 万元。

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-014)。


  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  九、关于召开 2023 年年度股东大会的议案

  会议决定于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会,有关情况详见同日披
露的《万里股份关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-015)。
  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本次会议听取了董事会审计委员会 2023 年度履职报告、独立董事工作报告。
  特此公告。

                                              重庆万里新能源股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2024 年 4 月 25 日
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