股票代码:600847 股票简称:万里股份 公告编号:2022-023
重庆万里新能源股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议于
2022 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开,会议通知以电子邮件方式发出;会议应
出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了《关于选举公司董事长的议案》。
为保证董事会及董事会各专门委员会的正常运作,提高决策效率,选举代建功先生为公司董事长,同时担任董事会战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及审计委员会委员职务,任期与公司第十届董事会一致。
根据《公司章程》“第八条 董事长为公司的法定代表人”之规定,公司的法定代表人由莫天全先生变更为代建功先生。公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记手续。
审议结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 9 日