上海同济科技实业股份有限公司2002年临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海同济科技实业股份有限公司于2002年12月24日在上海市彰武路63号三楼会议厅召开了2002年临时股东大会。出席大会参加表决的股东（和股东代理人）31人,所持（和代表）股份143,880,512股,占公司有表决权股份总数278,089,731股的51.7388%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议由公司董事长钱刚先生主持。
二、提案审议情况
本次股东大会审议了三项议案,其中议案一和议案二均为公司与股东同济大学的关联交易,同济大学作为与该两项关联交易有利害关系的关联人,放弃在股东大会上对上述两项议案的投票权。
投票表决结果如下：
议案一：关于同济大学收购公司部分资产的关联交易事项的议案
参加表决票 赞成票 反对票 弃权票 无效票 赞成率
18,288,229股 18,283,509股 4,600股 120股 0股 99.9743%
赞成率超过二分之一,本议案以普通决议通过。
议案二：关于上海同洲置业有限公司受让同济大学部分地块关联交易事项的议案
参加表决票 赞成票 反对票 弃权票 无效票 赞成率
18,288,229股 18,283,509股 3,516股 1,204股 0股 99.9743%
赞成率超过二分之一,本议案以普通决议通过。
议案三：关于修改《公司章程》的议案
参加表决票 赞成票 反对票 弃权票 无效票 赞成率
143,880,512股 143,875,792股 4,603股 117股 0 99.9969%
赞成率超过三分之二,本议案以特别决议通过。
三、律师见证情况
本次临时股东大会经具有证券从业资格的上海汇理律师事务所陈荣律师见证并出具法律意见书。律师认为：“公司2002年临时股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格和决议的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,真实、合法、有效。”
四、上述议案详见2002年11月23日刊登在《上海证券报》的本公司董事会临2002-023号公告及上海证券交易所网站。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书
上海同济科技实业股份有限公司
2002年临时股东大会
2002年12月24日
上海同济科技实业股份有限公司董事会为他人提供担保公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
经友好协商,本公司控股的“上海杨浦同济经济发展有限公司”与“上海春申江企业发展有限公司”就担保一事达成一致,本公司控股的“上海杨浦同济经济发展有限公司”同意为“上海春申江企业发展有限公司”向中国建设银行上海市分行贷款2,000万元人民币提供半年期的贷款担保。
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于为上海春申江企业发展有限公司贷款担保的议案》,并披露于2002年12月19日《上海证券报》。根据本公司《公司章程》规定,本次担保事项无需经股东大会批准。
二、被担保人基本情况
被担保单位全称 注册地 法定代表 注册资本 与本公司关系 经营范围 经营状况
上海春申江企业发展有限公司 上海市杨浦区辽源西路107号 周德荣 1,750万元人民币 无 家具、办公用品、建筑材料等 年租金收入4,000万元
截止到2002年11月30日,上海春申江企业发展有限公司的总资产为6,916万元,总负债5,099万元,无一年内到期的负债,净资产为1,818万元。1～11月份主营业务收入及净利润分别为1,690万元和58万元。
三、担保协议的主要内容：
担保方式：信用担保
借款期限：2002.12～2003.5
保证期间：自保证合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。
担保金额：2,000万元人民币
该担保协议无其他重要条款,也无通过资产等标的提供担保和反担保。
四、董事会意见
本公司董事会认为,上海春申江企业发展有限公司是一家主业明确,经营正常,业绩稳定的公司,有足够的偿债能力。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量详见2002年12月19日的《上海证券报》。
六、备查文件
1、经与会董事签字生效的董事会决议
2、被担保人营业执照复印件
3、保证合同
4、被担保人的基本情况和最近一期的财务报告
上海同济科技实业股份有限公司董事会
2002年12月24日
