600845 沪市 宝信软件

                                                        上海宝信软件股份有限公司公告

  股票代码：A600845    B900926    股票简称：宝信软件  宝信B    编号：临2023-029
                上海宝信软件股份有限公司

            第十届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十次会议通知于 2023 年 5
月 4 日以电子邮件的方式发出，于 2023 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开，
应到董事 9 人，实到 9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

  会议由夏雪松董事长主持，审议了以下议案：

  一、确定第十届董事会董事人数的议案

  公司拟将第十届董事会董事人数确定为 11 名董事。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

  二、提名公司独立董事的议案

  公司第十届董事会提名于伟霞、孙志祥为独立董事候选人，尚需提交公司股东大会选举。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

  三、提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

  具体内容详见《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

  特此公告。


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          上海宝信软件股份有限公司
                  董 事 会

              2023 年 5 月 11 日