上海宝信软件股份有限公司董事会关于资产重组实施情况公告
上海宝信软件股份有限公司（前称上海钢管股份有限公司，以下简称本公司）与上海宝钢信息产业有限公司（以下简称宝信公司）签订的，并于2001年3月26日经本 公司2001年第一次临时股东大会审议通过的资产置换协议到目前为止已实施了三个月。根据中国证监会证监公司字（2000）75号《关于规范上市公司重大购买或出售资产行为的通知》第三条第八款的规定，本公司对目前资产重组实施情况公告如下：
一、置入的信息资产
（一）已实施完毕的情况
1、2001年3月26日，本公司2001年第一次临时股东大会审议通过了与宝信公司进行资产置换的协议及相关议案，并于3月27日进行了公告。
2、2001年3月27日，本公司第二届董事会第十六次会议审议通过了关于变更公司名称、住所、经营范围，修改公司章程、董事会和监事会换届选举、聘请公司高级管理人员的议案，并于3月29日进行了董事会公告。
3、2001年4月7日，本公司就本次资产重组的评估结果获财政部确认以及产权交 割手续已办理完毕进行了公告。
4、2001年4月30日，本公司2001年第二次临时股东大会审议通过了关于变更公司名称、住所、经营范围，修改公司章程、选举第三届董事会和监事会成员的议案，并于5月9日进行了公告。
5、2001年4月30日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了通过选举董事长、聘任董事会秘书、财务总监，以及用资本公积金弥补累计亏损等议案，并于5月9日进行了董事会公告。
6、2001年6月14日，本公司获得了上海工商行政管理局颁发的变更后的法人营业执照，并于6月20日进行了公告。
7、2001年6月22日，本公司获得了上海证券交易所给予的12月宽限期，并于6月26日进行了公告。
8、由于本公司是与宝信公司进行整体资产置换，宝信公司全体员工也随资产全 部进入本公司，并已先后与宝信公司解除了劳动合同关系，与本公司重新签订了劳动合同。
（二）正在实施的情况
1、本公司位于张江高科技园区郭守敬515号的土地使用权证和房产权证名称的变更手续目前正在办理，在公司中报披露之前，预计将办理完毕。
2、随宝信公司整体信息资产进入本公司的上海宝希计算机技术有限公司的70%股权和上海东方钢铁电子商务有限公司17%股权的主体和名称的变更手续目前正在办理 。这两家公司的董事会和股东会都已做出批准变更的决定，在本公司中报披露之前，其相关手续预计将办理完毕。
二、置出的钢管资产
根据资产置换协议置出本公司、并同时置入宝信公司的整体钢管资产及长期投资权益在上海宝钢集团公司法务部的协助下，也正在尽快办理有关公司名称、住所、经营范围、修改公司章程、劳动合同关系、商标以及相关权证等变更手续。
以上是本次资产重组目前已实施和正在实施的基本情况。一旦涉及本次资产重组的相关过户手续全部完成后，本公司将聘请具有证券从业资格的律师事务所对实施结果出具法律意见，并将该法律意见与过户手续完成情况一并及时公告。该法律意见书与其他相关文件将共同备置于本公司，供投资者查阅。
特此公告
上海宝信软件股份有限公司董事会
2001年6月26日
上海宝信软件股份有限公司二○○○年年度股东大会决议公告
上海宝信软件股份有限公司（以下简称“本公司”）二○○○年度股东大会于二○○一年六月二十五日在上海浦东张江高科技园郭守敬路515号召开。出席本次会议 的股东及股东代理人共149人，代表公司股份153103700股，占公司总股本的58．38% （其中B股股东71人，代表股份2842926股）。公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。本次会议符合公司章程和国家有关法律、法规的规定。会议逐项审议并以记名投票表决的方式通过了以下事项：
一、审议通过《二○○○年度董事会工作报告》
同意票为153041300股（其中B股2763022股），占出席会议有效表决票的99．99%，反对票为22500股，（其中B股1000股），弃权票为12500股（其中B股0股）。
二、审议通过《二○○○年度监事会工作报告》
同意票为153041300股（其中B股2763022股），占出席会议有效表决票的99．99%，反对票为22500股，（其中B股1000股），弃权票为12500股（其中B股0股）。
三、审议通过《二○○○年度公司财务决算报告》
同意票为153041300股（其中B股2763022股），占出席会议有效表决票的99．99%，反对票为22500股，（其中B股1000股），弃权票为12500股（其中B股0股）。
四、审议通过《二○○○年度公司利润分配预案》
根据大华会计师事务所和安永会计师事务所审计报告确认，本公司（即，原上海钢管股份有限公司）二○○○年度亏损额分别为116202元和118536元。鉴于公司连续三年出现较大亏损和重组后本公司的承受能力，本公司二○○○年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意票为152518100股（其中B股2243022股），占出席会议有效表决票的99．6% ，反对票为543800股，（其中B股521000股），弃权票为14400股（其中B股0股）。
五、审议通过《关于用资本公积金弥补公司累计亏损方案》
至二○○○年度期末，本公司累计亏损为38811万元人民币。为了本公司今后的 发展，决定用资本公积金33215万元人民币弥补公司累计亏损，此方案实施后，公司 累计亏损余额将减少到5596万元人民币（截止2000年12月31日）。
同意票为152929100股（其中B股2655022股），占出席会议有效表决票的99．6% ，反对票为118500股，（其中B股93000股），弃权票为28700股（其中B股16000股） 。
公司聘请的具有证券从业资格的竞天公诚律师事务所律师出席会议，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及会议表决程序均符合法律法规和公司章程的规定，大会决议合法有效。
上海宝信软件股份有限公司
2001年6月25日
上海宝信软件股份有限公司董事会公告
根据上海证券交易所上证上字〖2001〗93号文件精神，本公司已被批准给予十二个月的宽限期，宽限期自2001年5月14日起计算。
在宽限期内若本公司2001年年度未能盈利，按照有关规定，将会被终止上市。
本公司及董事会全体成员承诺，在宽限期内将继续履行上市公司及董事的有关义务，并按照中国证监会和上海证券交易所的规定和要求披露信息。
本公司股票自2001年6月29日起恢复特别转让服务。
特此公告
上海宝信软件股份有限公司董事会
2001年6月26日
