英雄（集团）股份有限公司
董事会关于国有股转让获财政部批准事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
英雄（集团）股份有限公司于2002年3月26日接财政部财企 2002）68号文《财政部关于英雄（集团）股份有限公司国有股转让有关问题的批复》，该批复同意上海轻工控股（集团）公司将所持英雄股份国家股中的8887.1916万股转让给上海市农业投资总公司；股份转让完成后，股份公司的总股本仍为30456.4482万股，其中上海市农业投资总公司、上海轻工控股（集团）公司分别持有8887.1916万股、7228.5931万股，分别占总股本的29.18%、23.74%，以上股份性质为国家股。
特此公告
英雄（集团）股份有限公司董事会
2002年3月29日
英雄（集团）股份有限公司第四届董事会第3次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
英雄（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2002年度第3次临时会议于2002年3月26日在上海市斜土路2600号6楼会议室召开，本次会议应到董事5人，实到董事4人，经与会董事审议，本次董事会会议通过了如下议案：
一、关于公司更名的议案
公司拟更名为“大盈现代农业股份有限公司”（以公司登记机关最终核准为准）。
二、关于增加公司经营范围的议案
因公司收购上海市农业投资总公司以及上海市农业产业化（集团）有限公司总计持有的上海大盈肉禽联合总公司100%股权，并将在收购完成后，注销上海大盈肉禽联合总公司的法人资格（详见公司2001年11月28日刊登于上海证券报和香港商报的《重大资产出售与收购及关联交易公告》），在具体办理有关手续的过程中，应上海市外资委的要求，公司需要首先增加与肉禽生产、加工以及与农业相关的经营范围，故此，公司董事会决议增加如下经营范围：
肉鸭系列、种苗、副食品、禽蛋制品、经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务，进料加工和“三来一补”业务，农产品与食品加工，农业投资与农业科研技术开发，农产品流通与配送。
上述经营范围范围的增加，最终以审批机关的批复为准。
三、关于就公司更名、增加经营范围，而相应修改《公司章程》的议案
因上述更名以及经营范围增加事项，公司董事会提请公司股东大会对《公司章程》第四条（公司名称）、第十二条（经营宗旨）以及第十三条（经营范围）作如下修改：
原文：
第四条公司注册名称：英雄（集团）股份有限公司
HERO（GROUP）CO.，LTD
第十二条公司的经营宗旨：深化改革，加速经营机制转换，充分利用现有的资金和人力、物力，大力发展制笔工业和其他产业体系，不断提高产品的技术含量和附加值，尽快形成产品多元化、经营多角化的新格局，跻身国际先进行列，创建国际名牌，以良好的信誉、效益，保障股东的合法权益。
第十三条公司的经营范围是：生产销售笔类、礼品类、电脑绘图仪器类、厨房设备、办公用品、建筑装潢、钢琴乐器、体育用品及钟表、打火机、制笔机械、小五金、彩印包装（不涉及书刊印刷）、投资兴办企业、开发房地产等。
现拟修改为：
第四条公司注册名称：大盈现代农业股份有限公司
DAYINGMODENAGRICULTURALCO.，LTD
第十二条公司的经营宗旨：以现代农业产业为主要发展方向，整合与农业相关的企业与社会资源，以科技研发和品牌战略为支撑，迅速培育企业核心竞争能力，推进中国农业现代化进程，同时建立可持续发展的法人治理结构和现代企业制度，不懈追求股东价值的最大化。
第十三条公司经营范围是：肉鸭系列、种苗、副食品、禽蛋制品、经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务，进料加工和“三来一补”业务，农产品与食品加工，农业投资与农业科研技术开发，农产品流通与配送。生产销售笔类、礼品类、电脑绘图仪器类、厨房设备、办公用品、建筑装潢、钢琴乐器、体育用品及钟表、打火机、制笔机械、小五金、彩印包装（不涉及书刊印刷）、投资兴办企业、开发房地产等。
四、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司更名、增加公司经营范围，及修改公司章程事项的议案
因上述公司更名、增加经营范围、修改公司章程事宜首先需由公司登记机关、审批机关核准，并需办理相应的公司变更登记手续，公司董事会特提请公司股东大会授权其全权办理有关事宜，授权权限为：
一、向公司登记机关报核公司的更名事宜；
二、向审批机关报批公司拟增加的经营范围以及公司章程修正案；
三、根据公司登记机关的查名结果以及最终核准，自行调整及最终确定公司拟变更的名称，并相应自行调整及最终确定公司章程的相应修改部分；
四、根据审批机关的意见以及最终批复，自行调整及最终确定公司拟增加的经营范围，并相应自行调整及最终确定公司章程的相应修改部分；
五、向公司登记机关就更名、增加经营范围以及修改公司章程办理相关的公司变更登记手续；
六、其他与公司更名、增加经营范围以及修改公司章程有关的一切事宜。
以上四项议案均需由公司股东大会批准，股东大会日期另行通知。
特此公告
英雄（集团）股份有限公司董事会
2002年3月29日
英雄（集团）股份有限公司
关于重大资产出售与收购事项进展等情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
英雄（集团）股份有限公司第三届董事会第九次会议以及2001年度第一次临时股东大会审议通过了有关重大资产出售与收购事项。公司董事会负责具体实施上述重大资产出售以及收购事项。根据中国证监会关于上市公司重大购买、出售、置换资产的规定，现将有关事宜截止日前的进展情况公告如下：
一、释义
本公告中有关词语或简称的含义如下：
公司：指英雄（集团）股份有限公司
董事会：指公司第四届董事会
轻工控股：指上海轻工控股（集团）公司
农业投资：指上海市农业投资总公司
农业产业化：指上海市农业产业化（集团）有限公司
埃可迪公司：指上海英雄埃可迪门窗有限公司
大盈肉禽：指上海大盈肉禽联合总公司
联鑫房产：指上海联鑫房地产有限公司
本次资产出售：指经公司第三届董事会第九次会议以及公司2001年度第一次临时股东大会通过的，公司向轻工控股出售部分经营性资产并转让部分负债的行为
本次资产收购：指经公司第三届董事会第九次会议以及公司2001年度第一次临时股东大会通过的，公司向农业投资以及农业产业化收购部分经营性资产（股权）的行为
本次资产重组：指本次资产出售行为以及本次资产收购行为
二、本次资产出售的进展情况
本次资产出售包括有关长期投资（股权）、固定资产、存货，以及应付帐款、其他应付款的转让，具体进展情况如下：
（一）长期投资（股权）的转让进展情况
本次资产出售涉及公司在如下企业的长期投资（股权）的转让：
1英雄电脑绘图仪器用品有限公司
2英雄礼品公司
3英雄轻工进出口有限公司
4上海钢琴有限公司
5上海轻工厨房设备有限公司
6上海英雄彩印包装有限公司
7上海英雄现代厨房设备有限公司
8上海埃可迪门窗有限公司
9上海英雄打字机厂
10上海制笔零件二厂
11上海永生金笔有限公司
12上海英雄金笔厂丽水有限公司
在上述长期投资（股权）转让所涉及的企业中，埃可迪公司系中外合资企业。就埃可迪公司的股权转让，公司以及受让方已经在上海产权交易所办理了产权转让的交割手续，获得了《上海产权交易所产权转让交割单》。埃可迪公司也已经形成了关于其他股东放弃优先受让权的股东会决议，以及同意股权转让的董事会决议。公司正在向埃可迪公司的审批机关办理股权转让的报批手续，尚未取得其同意转让的批复。公司将在获得审批机关的批复后，向工商行政管理机关办理变更登记手续。
就其他11家企业的长期投资（股权）转让，公司以及受让方已经在上海产权交易所办理了产权转让的交割手续，获得了相应的《上海产权交易所产权转让交割单》。因适逢该等企业的工商年检，有关股权转让的工商变更登记手续尚未办理完毕，董事会将在工商年检完毕后，尽快会同有关方完成股权转让的工商变更登记手续。
（二）有关房产转让的情况
本次资产出售涉及若干房产的转让（转让房产的详细情况，见上海市广发律师事务所《关于英雄（集团）股份有限公司重大资产出售事宜的补充法律意见书》（2001年12月20日《上海证券报》））。截止目前为止，该等房产的转让过户手续均尚未完成。
（三）应付帐款、其他应付款的转让情况
本次资产出售涉及公司约11825万元（2001年7月31日帐面值）应付帐款以及其他应付款的转让。就上述应付帐款以及其他应付款的转让，均已经由债权人出具了同意转让的《确认函》。公司与受让方之间已经完成了有关的帐务处理。上述应付款以及其他应付款的转让已经实施完毕。
（四）其他
除以上所述之外，本次资产出售所涉及的其他转让事项均已经实施完毕。
三、本次资产收购的进展情况
本次资产收购包括收购大盈肉禽100%的股权，以及收购联鑫房产72.58%的股权，具体进展情况如下：
（一）关于收购大盈肉禽100%的股权
就收购大盈肉禽100%股权事项，公司与出让方农业投资、农业产业化已经在上海产权交易所办理了产权转让的交割手续，获得了的《上海产权交易所产权转让交割单》。
因公司为B股公司，且公司收购大盈肉禽100%股权后将注销其法人资格，故此，根据上海市外国投资工作委员会的要求，公司应当首先增加相关的经营范围。就此，公司第四届董事会已经召开了2002年度第3次临时会议，通过了增加公司经营范围，并相应修改公司章程的议案（详见《英雄（集团）股份有限公司第四届董事会第3次临时会议决议公告》）。上述增加公司经营范围，并相应修改公司章程事项，尚需提交公司股东大会审议。
董事会将在股东大会审议批准增加公司经营范围及相应修改公司章程后，立即办理大盈肉禽的股权转让的批准手续以及法人资格注销手续。
（二）关于收购联鑫房产72.58%的股权
就收购联鑫房产72.58%股权事项，公司与出让方农业产业化已经在上海产权交易所办理了产权转让的交割手续，获得了的《上海产权交易所产权转让交割单》。
因适逢联鑫房产的工商年检，有关股权转让的工商变更登记手续尚未办理完毕，董事会将在联鑫房产的工商年检完毕后，尽快会同有关方面完成股权转让的工商变更登记手续。
就本次资产重组，公司董事会正在全力实施中。公司董事会将严格按照中国证监会有关上市公司重大资产出售、购买、置换的规定、《上海证券交易所股票上市规则》（2001年修订本），以及其他规范性文件的要求，按时披露重组的进展情况。
