证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-034 号
四川长虹电器股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日
(二)股东大会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 158
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,114,604,002
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 24.1452
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长柳江先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人（含通讯方式），董事侯宗太先生、董事段
恩传先生因工作原因未出席会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事易素琴女士因工作原因未出席会议。
3、董事会秘书赵其林先生出席了会议；副总经理杨秀彪先生、副总经理吴定刚先生、财务总监茆海云女士列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,097,861,476 98.4978 16,621,326 1.4912 121,200 0.0110
2、议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,107,636,609 99.3748 6,846,193 0.6142 121,200 0.0110
3、议案名称：《公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,107,600,009 99.3716 6,882,793 0.6175 121,200 0.0109
4、议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A 股 1,107,618,509 99.3732 6,864,293 0.6158 121,200 0.0110
5、议案名称：《四川长虹股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,108,204,409 99.4258 6,399,493 0.5741 100 0.0001
6、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A 股 1,107,657,609 99.3767 6,946,293 0.6232 100 0.0001
7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配具体方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,107,760,909 99.3860 6,842,993 0.6139 100 0.0001
8、议案名称：《关于变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,107,800,609 99.3896 6,799,293 0.6100 4,100 0.0004
9、议案名称：《关于公司 2023 年度计提信用及资产减值准备、预计负债的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,107,687,109 99.3794 6,916,793 0.6205 100 0.0001
10、议案名称：《关于开展远期外汇交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,107,795,109 99.3891 6,808,793 0.6108 100 0.0001
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股 1,071,813,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股
1%-5% 普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以
下普通股 35,844,047 83.7664 6,946,293 16.2332 100 0.0004
股东
其 中 : 市
值50万以 30,282,762 93.9228 1,959,300 6.0768 100 0.0004
下普通股
股东
市值50万
以上普通 5,561,285 52.7222 4,986,993 47.2778 0 0.0000
股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
5 《四川长虹股东回报规划》 35,851,962 84.8535 6,399,493 15.1461 100 0.0004
6 《关于公司 2023 年度利润 35,305,162 83.5594 6,946,293 16.4403 100 0.0003
分配预案的议案》
7 《关于提请股东大会授权 35,408,462 83.8039 6,842,993 16.1958 100 0.0003
董事会决定 2024 年中期利
润分配具体方案的议案》
8 《关于变更公司 2024 年度 35,448,162 83.8978 6,799,293 16.0924 4,
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