600838 沪市 上海九百

证券代码：600838        证券简称：上海九百        编号：临 2023-003

            上海九百股份有限公司

            关于公司董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事曹雨妹女士递交的书面辞职报告，曹雨妹女士因工作变动原因，向公司董事会申请辞去公司第十届董事会董事及下属审计委员会委员与提名委员会委员的职务。

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，曹雨妹女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。因此曹雨妹女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照法定程序完成新任董事的补选工作。

  公司董事会对曹雨妹女士在任职期间的辛勤工作，以及为公司的发展所作出的努力与贡献，表示充分肯定和衷心感谢。

  特此公告。

                                上海九百股份有限公司董事会
                                      二○二三年三月九日