证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2022-002
上海九百股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第二次
会议于 2022 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决
董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，并一致通过了如下决议：
一、《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》；
二、《公司 2021 年度董事会工作报告》
附件：1、《公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》；
2、《公司 2021 年度独立董事述职报告》；
三、《公司 2021 年度财务决算报告》；
四、《公司 2021 年度利润分配预案》（内容详见公司 2022-004 号
公告）；
经中汇会计师事务所<特殊普通合伙>中汇会审[2022] 0571 号审
计 报 告 确 认 ： 公 司 本 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
102,450,663.91 元（合并报表），加上年初未分配利润 491,227,326.90元，扣除本年度分配的 2020 年度利润 16,035,279.24 元，本年度提取法定盈余公积 11,123,968.46 元，因此，本年度可供上市公司股东分配的利润为 566,518,743.11 元。
本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年末公司总股本400,881,981股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.77元（含税），共计派发现金红利 30,867,912.54 元。本次利润分配后的未分配利润余额 535,650,830.57 元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
五、《公司 2021 年度总经理工作报告》；
六、《公司 2021 年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
七、《关于日常关联交易的议案》（内容详见公司 2022-005 号公告）；
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事许骍、曹雨妹回避了对该议案的表决。
八、《关于续聘会计师事务所的议案》（内容详见公司 2022-006号公告）；
九、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
由董事长许骍推荐，董事会提名委员会审核并提名，公司董事会决定聘任尹锡山为公司董事会秘书，聘期与本届董事会任期一致。待
尹锡山完成上海证券交易所组织的岗前培训后，聘任正式生效。在此期间，公司董事会指定尹锡山以公司董事、副总经理及财务总监身份代行董事会秘书职责。
附：尹锡山简历
尹锡山，男，1963 年 2 月出生，大专学历，高级会计师，注册
会计师（非执业）、注册资产评估师。历任上海第一织布厂财务科副科长，上海工商经济开发有限公司主办会计，佳能产品上海维修站会计主任，上海正章洗染有限公司财务科科长，上海九百股份有限公司投资部经理。现任上海九百股份有限公司董事、副总经理、财务总监。
以上第 1、2、3、4、8 项议案，尚需提请公司 2021 年年度股东
大会审议批准。年度股东大会召开的具体事项之后将另行公告。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二○二二年三月三十一日
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