证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2023-032
海通证券股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
海通证券股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二十四次会议通知
于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件和传真的方式发出，会议于 2023 年 8 月 30 日在
公司以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议应到监事 9 名，实到监事 9名，会议由监事会主席童建平主持，财务总监、董事会秘书、合规总监、首席风险官列席了会议。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《海通证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《海通证券股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》（A+H 股）
同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2023 年半年度报告全文及摘要（A 股）。
同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司 2023 年中期报告及业绩公告（H 股）。
表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
二、审议通过了《公司 2023 年上半年集团风险评估报告》
表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
三、审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司监事会换届的议案》
公司第七届监事会的任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规需进行换届。公司监事会提名童建平先生、阮峰先生、李争浩先生、曹奕剑先生、缪青女士、宋春风先生等 6 人为第八届监事会非职工代表监事候选人，上述 6 名候选人均已接受提名，并已通过监事会资格审查，符合法律法规和监管规定的证券公司监事任职条件。
公司监事会换届情况以及第八届监事会非职工代表监事候选人简历详见公司同日在上海证券交易所披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2023-037）。
表决结果：
童建平 [9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权
阮 峰 [9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权
李争浩 [9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权
曹奕剑 [9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权
缪 青 [9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权
宋春风 [9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权
监事会提请股东大会选举公司第八届监事会非职工代表监事，3 名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
在监事会换届完成前，公司第七届监事会仍需要根据相关法律法规以及《公司章程》的规定履行职责。
表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》尚需提交公司 2023年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于披露更真实、准确的会计信息；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次公司计提资产减值准备事项。
表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
特此公告。
海通证券股份有限公司监事会
2023年8月30日
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