证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2020-045
海通证券股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：海通证券大厦 3 楼会议室（上海市黄浦区广东路
689 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 113
其中：A 股股东人数 112
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,111,093,363
其中：A 股股东持有股份总数 1,920,510,481
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,190,582,882
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 27.048987
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 16.697623
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 10.351364
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长周杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事许建国先生和独立董事林家礼先生
因其他公务安排未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事曹奕剑先生因其他公务安排未能出
席本次会议；
3、 本公司董事会秘书姜诚君先生出席了本次会议。本公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员、国浩律师（上海）事务所的见证律师以及高伟绅律师事务所的律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,919,155,563 99.929450 1,115,218 0.058069 239,700 0.012481
H 股 955,531,682 80.257469 3,178,000 0.266928 231,873,200 19.475603
普通股合计： 2,874,687,245 92.401189 4,293,218 0.137997 232,112,900 7.460814
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,919,124,263 99.927820 1,102,518 0.057408 283,700 0.014772
H 股 955,531,682 80.257469 3,178,000 0.266928 231,873,200 19.475603
普通股合计： 2,874,655,945 92.400182 4,280,518 0.137589 232,156,900 7.462229
3、 议案名称：公司 2019 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,919,193,963 99.931450 1,076,818 0.056069 239,700 0.012481
H 股 955,531,682 80.257469 3,178,000 0.266928 231,873,200 19.475603
普通股合计： 2,874,725,645 92.402423 4,254,818 0.136763 232,112,900 7.460814
4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,919,197,463 99.931632 1,073,318 0.055887 239,700 0.012481
H 股 955,531,682 80.257469 3,178,000 0.266928 231,873,200 19.475603
普通股合计： 2,874,729,145 92.402535 4,251,318 0.136651 232,112,900 7.460814
5、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,919,194,463 99.931476 1,316,018 0.068524 0 0.000000
H 股 962,546,882 80.846693 228,000,000 19.150283 36,000 0.003024
普通股合计： 2,881,741,345 92.627929 229,316,018 7.370914 36,000 0.001157
6、 议案名称：关于聘请公司 2020 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,919,058,863 99.924415 1,416,018 0.073731 35,600 0.001854
H 股 895,110,730 75.182563 67,302,152 5.652875 228,170,000 19.164562
普通股合计： 2,814,169,593 90.455967 68,718,170 2.208811 228,205,600 7.335222
7、 议案名称：关于更换董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,917,518,390 99.844203 2,956,491 0.153943 35,600 0.001854
H 股 933,658,732 78.420305 28,888,150 2.426388 228,036,000 19.153307
普通股合计： 2,851,177,122 91.645502 31,844,641 1.023583 228,071,600 7.330915
8、 议案名称：关于更换监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,916,050,025 99
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