600836 沪市 上海易连

证券代码：600836  证券简称：上海易连    编号：临 2023－009
        上海易连实业集团股份有限公司

          关于设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    风险提示：该子公司尚未成立，尚不具备开展相关业务的资质或证明、技术储备、行业经验等，存在业务不能顺利开展的风险。

    一、对外投资概况

  （一）对外投资的基本情况

  上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资人民币 2 亿元设立全资子公司“北京易连新能源有限责任公司”（暂定名，以工商部门核准登记为准），全部由公司货币出资，占注册资本的 100%。

  （二）董事会审议情况

  公司于 2023 年 3 月 17 日召开第十届第十八次临时董事会，审议通过了《关
于设立全资子公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议批准。

  （三）本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的基本情况

  1、公司名称：北京易连新能源有限责任公司

  2、注册资本：2 亿元人民币

  3、出资方及持股比例：公司持股 100%

  4、出资方式：货币出资

  5、资金来源：自有资金

  6、经营范围：钒产品生产、冶炼及销售等相关业务；新材料技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  7、人员安排：全资子公司董事、监事及高级管理人员将按相关法律法规要
求设置，由公司委派或聘任。

  以上信息以工商部门核准登记为准。

    三、对外投资对上市公司的影响

  公司设立全资子公司，后续将在钒冶炼等领域开拓新业务，寻求新的利润增长点。

    四、对外投资风险

  该子公司尚未成立，尚不具备开展相关业务的资质或证明、技术储备、行业经验等，存在业务不能顺利开展的风险。

  公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

  特此公告。

                                  上海易连实业集团股份有限公司董事会
                                        二〇二三年三月十七日