证券代码:600836 证券简称:*ST 界龙 编号:临 2021-020
上海易连实业集团股份有限公司
第九届第十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海易连实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届第十三次监事
会通知于 2021 年 4 月 16 日以书面通知、微信及电子邮件等方式发出,通知公司
全体监事。会议于2021 年4 月 27日在公司会议室召开,出席会议监事应到 3人,实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:
一、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》;
监事会认为:《公司 2020 年年度报告及摘要》客观反映了公司 2020 年度经
营状况和成果,报告所反映的财务会计数据真实、准确、完整。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司 2020 年度关联方资金占用及往来情况报告》;
监事会确认公司不存在公司大股东非经营性资金占用情况。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
监事会认为:公司 2020 年经营情况持续向好,但结合公司目前的经营状况,公司业务转型及公司正常生产经营对资金有较大的需求,为维持公司生产经营资金的正常周转,满足公司稳健发展的资金需要,2020 年度拟不进行利润分配的预案有利于公司的长远和稳健发展,也符合股东的长远利益。因此,同意《公司
2020 年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》;
监事会认为:公司 2020 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过《2021年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的议案》;
监事会认为:公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况,有利于加快公司的资金周转,不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形,并且符合公司发展规划和整体利益,符合相关法律法规的规定。同意公司及下属子公司开展应收账款保理业务。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》;
监事会认为:公司依照财政部颁布的《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会
〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”),自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁
准则。对公司涉及的业务核算进行了追溯调整,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司现时财务状况
和经营成果,符合公司及所有股东的利益,同意公司于 2021 年 1 月 1 日起执行
新租赁准则,对会计政策的相关内容进行调整。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、审议通过《关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案》
公司第九届监事会将于 2021 年 5 月 17 日任期届满,经公司监事会提名,推
荐罗衡先生、马金龙先生两位同志为公司第十届监事会监事候选人。公司第十届监事会任期自股东大会选任之日起三年。本议案进行逐项表决,结果如下:
1、提名罗衡先生为公司第十届监事会监事候选人;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、提名马金龙先生为公司第十届监事会监事候选人;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》;
监事会认为:《公司 2021 年第一季度报告》客观反映了公司 2021 年第一季
度经营状况和成果,报告所反映的财务会计数据真实、准确、完整。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
附件:监事候选人名单及简历
上海易连实业集团股份有限公司监事会
二○二一年四月二十八日
附件:监事候选人名单及简历
罗衡:男,汉族,1975 年 1 月生,本科。
工作经历:
1997.7-2004.1 首师大大兴附中 教师
2004.2-2017.2 北京成大阳光科技有限公司 总经理
2017.3-至今 百年艺尊(北京)文化发展有限公司 总经理
2020.9-至今 上海易连实业集团股份有限公司 监事长
马金龙:男,汉族,1954 年 11 月生,本科。
工作经历:
1979.1-1985.6 北京外国语大学 教师
历任外销业务员、部
1985.7-2003.6 浙江中大集团股份有限公司 门副经理、部门经理、
支公司总经理、集团
公司总裁
2003.7-2007.6 浙江联合贸易有限公司(美国纽约) 总裁
2007.7-2019.11 浙江中大兴盛贸易有限公司 董事长
2018.4-至今 西格玛控股(杭州)有限公司 高级顾问
2020.9-至今 上海易连实业集团股份有限公司 监事