600836 沪市 上海易连

*证券代码：600836  证券简称：*ST 界龙  编号：临 2021－027
        上海易连实业集团股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日
召开第九届第十七次董事会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。为完善公司治理结构，公司依照相关法律法规对《公司章程》的部分条款进行修订。具体条款修改如下：

序号              原条款                      修订后条款

        第十一条 本章程所称其他高级    第十一条 本章程所称其他
    管理人员是指公司的副经理、董事会 高级管理人员是指公司的副经
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    秘书、财务负责人、总会计师、总工 理、董事会秘书、财务负责人。
    程师、总经济师。

        第六十七条 第一款 股东大会    第六十七条 第一款 股东大
    由董事长主持。董事长不能履行职务 会由董事长主持。董事长不能履
    或不履行职务时由董事长指定一名 行职务或不履行职务时，由副董
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    董事主持。                      事长主持，副董事长不能履行职
                                      务或不履行职务时，由半数以上
                                      董事共同推举 1 名董事主持。

        第一百一十条 董事会由 9 名董    第一百一十条 董事会由 9
    事组成，其中独立董事占三分之一以 名董事组成，其中独立董事占三
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    上，设董事长 1 人。              分之一以上，设董事长 1 人，副
                                      董事长 1 人。

        第一百一十五条 第二款 董事    董事会的经营决策权限为：
 4  会的经营决策权限为：                （一）交易涉及的资产总额
        （一）交易涉及的资产总额（同 （同时存在账面值和评估值的，


    时存在账面值和评估值的，以高者为 以高者为准）占上市公司最近一
    准）占上市公司最近一期经审计总资 期经审计总资产 10%以上 50%以
    产 10%以上 50%以下；              下。其中，公司在一年内购买、
        （二）交易的成交金额（包括承 出售重大资产或者担保金额不超
    担的债务和费用）占上市公司最近一 过公司最近一期经审计总资产
    期经审计净资产的 10%以上 50%以 30%；

    下，且绝对金额在 1000 万元以上    （二）交易的成交金额（包
    5000 万元以下；                  括承担的债务和费用）占上市公
        （三）交易产生的利润占上市公 司最近一期经审计净资产的 10%
    司最近一个会计年度经审计净利润 以上 50%以下，且绝对金额在
    的 10%以上 50%以下，且绝对金额在 1000 万元以上 5000 万元以下；
    100 万元以上 500 万元以下；          （三）交易产生的利润占上
        （四）交易标的（如股权）在最 市公司最近一个会计年度经审计
    近一个会计年度相关的营业收入占 净利润的 10%以上 50%以下，且绝
    上市公司最近一个会计年度经审计 对金额在 100 万元以上 500 万元
    营业收入的 10%以上 50%以下，且绝 以下；

    对金额在1000万元以上5000万元以    （四）交易标的（如股权）
    下；                            在最近一个会计年度相关的营业
        （五）交易标的（如股权）在最 收入占上市公司最近一个会计年
    近一个会计年度相关的净利润占上 度经审计营业收入的 10%以上
    市公司最近一个会计年度经审计净 50%以下，且绝对金额在 1000 万
    利润的 10%以上 50%以下，且绝对金 元以上 5000 万元以下；

    额在 100 万元以上 500 万元以下。      （五）交易标的（如股权）
        上述指标涉及的数据如为负值， 在最近一个会计年度相关的净利
    取绝对值计算。                  润占上市公司最近一个会计年度
        本条规定权限以下事项按公司 经审计净利润的 10%以上 50%以
    相关制度约定权限审批。          下，且绝对金额在 100 万元以上
                                    500 万元以下。

                                        上述指标涉及的数据如为负
                                    值，取绝对值计算。

                                        本条规定权限以下事项按公
                                    司相关制度约定权限审批。

        第一百一十五条 董事会设董事    第一百一十五条 董事会设
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    长 1 人。董事长由董事会以全体董事 董事长 1 人，设副董事长 1 人。


    的过半数选举产生。              董事长和副董事长由董事会以全
                                      体董事的过半数选举产生。

        第一百一十七条 董事长不能履    第一百一十七条 董事长不
    行职权时，董事长应当指定一名董事 能履行职权时，由副董事长代行
 6  代行其职权。                    其职权；副董事长不能履行职权
                                      时，由半数以上董事共同推举 1
                                      名董事代行其职权。

        第一百三十三条 第三款 公司    第一百三十三条 第三款 公
    经理、副经理、财务负责人、董事会 司经理、副经理、财务负责人、
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    秘书和总会计师、总工程师、总经济 董事会秘书为公司高级管理人
    师为公司高级管理人员。          员。

        第一百七十九条 公司指定《上    第一百七十九条 公司在中
 8  海证券报》或《中国证券报》为刊登 国证监会指定的信息披露媒体上
    公司公告和其他需要披露信息的媒 刊登公司公告和其他需要披露的
    体。                            信息。

  除上述条款进行修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。股东大会审议通过后，授权公司相关部门具体办理《公司章程》在工商管理等部门备案变更事宜。

  特此公告。

                                  上海易连实业集团股份有限公司董事会
                                        二○二一年四月二十八日