*证券代码:600836 证券简称:*ST 界龙 编号:临 2021-027
上海易连实业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海易连实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 27 日
召开第九届第十七次董事会,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。为完善公司治理结构,公司依照相关法律法规对《公司章程》的部分条款进行修订。具体条款修改如下:
序号 原条款 修订后条款
第十一条 本章程所称其他高级 第十一条 本章程所称其他
管理人员是指公司的副经理、董事会 高级管理人员是指公司的副经
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秘书、财务负责人、总会计师、总工 理、董事会秘书、财务负责人。
程师、总经济师。
第六十七条 第一款 股东大会 第六十七条 第一款 股东大
由董事长主持。董事长不能履行职务 会由董事长主持。董事长不能履
或不履行职务时由董事长指定一名 行职务或不履行职务时,由副董
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董事主持。 事长主持,副董事长不能履行职
务或不履行职务时,由半数以上
董事共同推举 1 名董事主持。
第一百一十条 董事会由 9 名董 第一百一十条 董事会由 9
事组成,其中独立董事占三分之一以 名董事组成,其中独立董事占三
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上,设董事长 1 人。 分之一以上,设董事长 1 人,副
董事长 1 人。
第一百一十五条 第二款 董事 董事会的经营决策权限为:
4 会的经营决策权限为: (一)交易涉及的资产总额
(一)交易涉及的资产总额(同 (同时存在账面值和评估值的,
时存在账面值和评估值的,以高者为 以高者为准)占上市公司最近一
准)占上市公司最近一期经审计总资 期经审计总资产 10%以上 50%以
产 10%以上 50%以下; 下。其中,公司在一年内购买、
(二)交易的成交金额(包括承 出售重大资产或者担保金额不超
担的债务和费用)占上市公司最近一 过公司最近一期经审计总资产
期经审计净资产的 10%以上 50%以 30%;
下,且绝对金额在 1000 万元以上 (二)交易的成交金额(包
5000 万元以下; 括承担的债务和费用)占上市公
(三)交易产生的利润占上市公 司最近一期经审计净资产的 10%
司最近一个会计年度经审计净利润 以上 50%以下,且绝对金额在
的 10%以上 50%以下,且绝对金额在 1000 万元以上 5000 万元以下;
100 万元以上 500 万元以下; (三)交易产生的利润占上
(四)交易标的(如股权)在最 市公司最近一个会计年度经审计
近一个会计年度相关的营业收入占 净利润的 10%以上 50%以下,且绝
上市公司最近一个会计年度经审计 对金额在 100 万元以上 500 万元
营业收入的 10%以上 50%以下,且绝 以下;
对金额在1000万元以上5000万元以 (四)交易标的(如股权)
下; 在最近一个会计年度相关的营业
(五)交易标的(如股权)在最 收入占上市公司最近一个会计年
近一个会计年度相关的净利润占上 度经审计营业收入的 10%以上
市公司最近一个会计年度经审计净 50%以下,且绝对金额在 1000 万
利润的 10%以上 50%以下,且绝对金 元以上 5000 万元以下;
额在 100 万元以上 500 万元以下。 (五)交易标的(如股权)
上述指标涉及的数据如为负值, 在最近一个会计年度相关的净利
取绝对值计算。 润占上市公司最近一个会计年度
本条规定权限以下事项按公司 经审计净利润的 10%以上 50%以
相关制度约定权限审批。 下,且绝对金额在 100 万元以上
500 万元以下。
上述指标涉及的数据如为负
值,取绝对值计算。
本条规定权限以下事项按公
司相关制度约定权限审批。
第一百一十五条 董事会设董事 第一百一十五条 董事会设
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长 1 人。董事长由董事会以全体董事 董事长 1 人,设副董事长 1 人。
的过半数选举产生。 董事长和副董事长由董事会以全
体董事的过半数选举产生。
第一百一十七条 董事长不能履 第一百一十七条 董事长不
行职权时,董事长应当指定一名董事 能履行职权时,由副董事长代行
6 代行其职权。 其职权;副董事长不能履行职权
时,由半数以上董事共同推举 1
名董事代行其职权。
第一百三十三条 第三款 公司 第一百三十三条 第三款 公
经理、副经理、财务负责人、董事会 司经理、副经理、财务负责人、
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秘书和总会计师、总工程师、总经济 董事会秘书为公司高级管理人
师为公司高级管理人员。 员。
第一百七十九条 公司指定《上 第一百七十九条 公司在中
8 海证券报》或《中国证券报》为刊登 国证监会指定的信息披露媒体上
公司公告和其他需要披露信息的媒 刊登公司公告和其他需要披露的
体。 信息。
除上述条款进行修订外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。股东大会审议通过后,授权公司相关部门具体办理《公司章程》在工商管理等部门备案变更事宜。
特此公告。
上海易连实业集团股份有限公司董事会
二○二一年四月二十八日