上海界龙实业集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月23日
(二)股东大会召开的地点：界龙总部园六楼多功能厅（上海市浦东新区杨高中
路2112号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 181,419,346
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 27.3735
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。公司董事长费屹立先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事张晖明因公出差，未出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席2人，监事胡清涛因公出差，未出席本次会议；3、公司董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,416,852 99.9986 2,494 0.0014 0 0.0000
2、议案名称：《2018年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,416,852 99.9986 2,494 0.0014 0 0.0000
3、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,416,852 99.9986 2,494 0.0014 0 0.0000
4、议案名称：《2018年度财务决算和2019年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,416,852 99.9986 2,494 0.0014 0 0.0000
5、议案名称：《2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,416,852 99.9986 2,494 0.0014 0 0.0000
6、议案名称：《2019年度聘任会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
A股 181,416,852 99.9986 2,494 0.0014 0 0.0000
7、议案名称：《2019年度聘任内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,416,852 99.9986 2,494 0.0014 0 0.0000
8、议案名称：《2019年度对下属全资和控股子公司融资及抵押担保授权和提供
担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,401,552 99.9901 17,794 0.0099 0 0.0000
9、议案名称：《2019年度公司本部向金融机构融资及公司下属子公司提供担保
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,401,552 99.9901 17,794 0.0099 0 0.0000
10、议案名称：《2019年度公司下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,401,552 99.9901 17,794 0.0099 0 0.0000
11、议案名称：《2019年度委托理财投资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,401,552 99.9901 17,794 0.0099 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 948,200 99.7376 2,494 0.2624 0 0.0000
13、议案名称：《2019年度纸模塑业务日常关联交易实施办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,416,852 99.9986 2,494 0.0014 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
序号 表决权的比例（%） 当选
14.01 选举沈丽华女士为公 181,406,453 99.9928 是
司第九届监事会监事
(三)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股5%以上普通180,468,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股1%-5%普通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股1%以下普通 948,200 99.7376 2,494 0.2624 0 0.0000
股股东
其中:市值50万 25,700 91.1541 2,494 8.8459 0 0.0000
以下普通股股东
市值50万以上 922,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 2018年度董事会工 948,200 99.7376 2,494 0.2624 0 0.0000
2 2018年度独立董事 948,200 99.7376 2,494 0.2624 0 0.0000
述职报告
3 2018年度监事会工 948,200 99.7376 2,494 0.2624 0 0.0000
作报告
2018年度财务决算
4 和2019年财务预算 948,200 99.7376 2,494 0.2624 0 0.0000
报告
5 2018年度利润分配 948,200 99.7376 2,494 0.2624 0 0.0000
预案
6 2019年度聘任会计 948,200 99.7376 2,494 0.2624 0 0.0000
师事务所的议案
7 2019年度聘任内控 948,200 99.7376 2,494 0.2624 0 0.0000
审计机构的议案
2019年度对下属全
8 资和控股子公司融 932,900 98.1283
