证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2012-001
上海机电股份有限公司第六届董事会
第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海机电股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十二次会
议的会议通知以书面形式于 2012 年 2 月 2 日送达董事、监事，会议于 2012 年 2
月 8 日在上海市钦江路 212 号 2 楼会议室召开，公司董事应到 11 人，实到 11
人。公司董事长徐建国先生主持会议，会议召集、召开以及表决符合有关法律、
法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如
下决议：
一、同意本公司受让上海电气（集团）总公司持有的美国高斯国际有限公司
（以下简称“高斯国际”）100%股权。（具体内容请见公司同日披露的《公司关联
交易公告》）
根据上海东洲资产评估有限公司出具的【沪东洲资评报字[2012]第 0014187
号】《企业价值评估报告》，以 2011 年 9 月 30 日为评估基准日，高斯国际股东全
部权益价值评估结果为人民币 57,106.00 万元。经本公司与上海电气（集团）总
公司协商，确定受让高斯国际 100%股权的价格为人民币 57,106.00 万元。
因本次交易构成关联交易，关联董事徐建国先生、朱斌先生、张铭杰先生、
王世璋先生、陆红贵先生对上述议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：参与表决的董事 6 名，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、授权本公司管理层确定召开股东大会的具体时间，并另行发布通知。
本议案表决结果：参与表决的董事 11 名，同意 11 票；反对 0 票；弃权 0
票。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○一二年二月九日
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