证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2011-007
上海机电股份有限公司董事会临时公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011 年 5 月 9 日，上海机电股份有限公司（以下简称：机电股份）、广西柳
工集团有限公司（以下简称：柳工集团）、上海电气国际经济贸易有限公司（以
下简称：电气国际）三方在广西南宁签署了《战略合作协议书》。三方同意《战
略合作协议书》是三方未来合作工作的指导性文件，不代表对合作的具体内容所
作的任何实质性承诺，即不具有法律约束力。
《战略合作协议书》主要内容如下：
1、合作目的
柳工集团受让机电股份持有的上海金泰工程机械有限公司 45.79%股权（以
下简称：金泰公司，目前机电股份持有金泰公司 94.79%股权；电气国际持有金
泰公司 5.21%股权。）和电气国际持有的金泰公司 5.21%股权，柳工集团合计受让
金泰公司 51%股权，使金泰公司成为机电股份与柳工集团共同持股的以上海为基
地的企业。机电股份与柳工集团将有效整合双方技术、制造、资质、市场等资源，
实现优势互补，进一步提升金泰公司的综合实力，使其逐步发展成为具有国内、
国际竞争力的专业化企业。
2、股权转让具体事宜
机电股份与柳工集团将共同组织对金泰公司的资产进行审计和评估，最终股
权交易价格以评估结果为基础，由三方协商确定。股权转让的具体事宜将报请三
方董事会及相关政府部门审批。各方力争在 2011 年 12 月底前完成金泰公司的股
权转让以及工商变更登记工作。
有关金泰公司股权转让的具体事宜，机电股份将在报请董事会审议后另行公
告。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○一一年五月十日
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