证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-006
上海申通地铁股份有限公司第十届监事会
第十三次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2023年4月16日以书面形式向各位监事发出了召开第十届监事会第十三次会议的通知和材料。公司第十届监事会第十三次会议于2023年4月26日下午在上海市闵行区虹莘路3999号F栋9楼1号会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。公司高级管理人员列席了会议。会议由史军监事长主持。本次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
1、公司“2022 年年度报告”及“2022 年年度报告摘要”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。根据《证券法》规定和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》要求，监事会对董事会编制的公司2022年年度报告进行审核后认为：公司2022年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。此项议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
2、公司“2022 年度监事会工作报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
3、公司“2022 年财务决算报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
4、公司“2022 年度利润分配预案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
5、公司“2022 年预算执行情况分析”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。
6、公司“2023 年预算编制及经营计划”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
7、公司“2023 年度日常关联交易议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，
弃权0票。此项议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
8、公司“2022 年度内部控制评价报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。
9、公司“2023年第一季度报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。监事会出具相关审核意见如下：公司“2023年第一季度报告”编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司“2023年第一季度报告”的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
10、公司“关于会计政策变更的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。
11、公司“关于2022年度会计估计变更的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。
12、公司“第十一届监事会监事提名议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。公司第十届监事会将于2023年5月届满，按《公司法》和《公
司章程》规定，监事会三年届满必须进行换届选举。特此提名史军、顾海莹为新一届监事会监事候选人。此项议案将提交公司2022年年度股东大会审议。并通报经公司职工民主选举,温泉为公司第十一届监事会职工监事。
第十一届监事会监事候选人简历、职工监事简历详见附件。
13、公司“关于召开 2022 年年度股东大会的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 28 日
附件 1：第十一届监事会监事候选人简历
附件 2：第十一届监事会职工监事简历
附件 1：第十一届监事会监事候选人简历
史军，男，1968 年 7 月出生，1989 年 7 月参加工作，本科学历，高
级会计师，现任上海申通地铁集团有限公司审计中心主任。2010.04—2014.01 上海申通地铁集团有限公司审计室副主任。2014.01—2021.10 上海申通地铁集团有限公司审计室主任。2021.10—至今上海申通地铁集团有限公司审计中心主任。2005.06—2021.05 上海申通地铁股份有限公司监事。2021.05—至今上海申通地铁股份有限公司监事长。
顾海莹，女，1973 年 2 月出生，1992 年 7 月参加工作，中共党员，
全日制中专，在职大学，高级会计师，现任上海申通地铁集团有限公司计划财务部副部长、上海轨道交通资金管理中心副主任。2016.09—2021.01 上海地铁第二运营有限公司总经济师。2021.01—2021.11上海申通地铁集团有限公司财务部副部长、上海轨道交通资金管理中心副主任。2021.11—至今上海申通地铁集团有限公司计划财务部副部长、上海轨道交通资金管理中心副主任。2021.05—至今上海申通地铁股份有限公司监事。
附件 2：第十一届监事会职工监事简历
温泉，男，1976 年 5 月出生，1998 年 8 月参加工作，中共党员，大
学本科学历，工程硕士学位，高级工程师，现任上海申通地铁股份有限公司风控与审计部（纪律检查室）副经理。2018.12—2020.06 上海申通地铁股份有限公司组织人事部经理助理（主持工作）。2020.06—2020.10 上海申通地铁股份有限公司人力资源部（党委干部部）经理助理。2020.10—至今上海申通地铁股份有限公司风控与审计部（纪律检查室）副经理。2010.05—至今上海申通地铁股份有限公司监事。
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