证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-005
上海申通地铁股份有限公司第十届董事会
第二十一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2023年4月16日以书面形式向各位董事发出了召开第十届董事会第二十一次会议的通知和材料。公司第十届董事会第二十一次会议于2023年4月26日上午在上海市闵行区虹莘路3999号F栋9楼1号会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3名。独立董事梅建平先生和江宪先生因工作原因以视频会议形式参加本次会议。公司监事及高管列席会议。会议由叶彤董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
1、公司“2022年年度报告”及“2022年年度报告摘要”
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。此项议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
2、公司“2022年度总经理工作报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃
3、公司“2022年度董事会工作报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
4、公司“2022年财务决算报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
5、公司“2022年度利润分配预案”
公司就利润分配事先向独立董事发出书面材料，并取得3位独立董事关于同意将“2022年度利润分配预案”提交董事会讨论的事前确认。会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了独立董事意见。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“2022年度利润分配预案的公告”(编号：临2023-007)。此项预案将提交公司2022年年度股东大会审议。
6、公司“2022年预算执行情况分析”
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。
7、公司“2023年预算编制及经营计划”
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
8、公司“2023年度日常关联交易议案”
公司就关联交易事先向独立董事发出书面材料，并取得3位独立董事关于同意将“2023年度日常关联交易议案”提交董事会讨论的事前确
联董事叶彤女士、徐子斌先生、金卫忠先生、赵刚先生、王保春先生、范小虎先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了独立董事意见。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“2023年度日常关联交易公告”(编号：临2023-008)。此项议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
9、公司“2022年度内部控制评价报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
10、公司“董事会审计委员会2022年度履职情况报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11、公司“关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度境内审计机构的议案”
公司就续聘会计师事务所事先向独立董事发出书面材料，并取得3位独立董事关于同意将“关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度境内审计机构的议案”提交董事会讨论的事前确认。会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了独立董事意见。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于续聘会计师事务所的公告”(编号：临2023-009)。此项议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
12、公司“2022年度社会责任报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃
权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
13、公司“2023年第一季度报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
14、公司“关于修订《总经理工作细则》的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
15、公司“关于修订《风险控制管理制度》的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。
16、公司“关于会计政策变更的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于会计政策和会计估计变更的公告”(编号：临2023-010)。
17、公司“关于2022年度会计估计变更的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于会计政策和会计估计变更的公告”(编号：临2023-010)。
18、公司“第十一届董事会董事提名议案”
公司就第十一届董事会董事提名事先向独立董事发出书面材料，并取得3位独立董事关于同意将“第十一届董事会董事提名议案”提交董事会讨论的事前确认。会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9
票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了独立意见。
公司第十届董事会将于2023年5月届满，按《公司法》和《公司章程》规定，董事会三年届满必须进行换届选举。经董事会决议，提名叶彤、徐子斌、金卫忠、赵刚、王保春、范小虎为新一届董事会董事候选人，提名杨国平、江宪、曹永勤为新一届董事会独立董事候选人。此项议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
第十一届董事会董事候选人简历、独立董事候选人简历请详见附件。
19、公司“关于召开2022年年度股东大会的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于召开2022年年度股东大会的通知”(编号：2023-011)。
此外,独立董事还向董事会通报了“2022年度独立董事述职报告”。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
附件1：第十一届董事会董事候选人简历
附件2：第十一届董事会独立董事候选人简历
附件1：第十一届董事会董事候选人简历
叶彤，女，1967年8月出生，1987年8月参加工作，中共党员，全日制大专学历，在职大学学历，硕士学位，正高级经济师，现任上海申通地铁集团有限公司副总裁。2011.06—2015.06上海申通地铁资产经营管理有限公司党委书记、总经理。2015.06—至今上海申通地铁集团有限公司副总裁。2021.12—至今上海申通地铁股份有限公司董事长。
徐子斌，男，1963年12月出生，1982年6月参加工作，中共党员，工商管理硕士，经济师，现任上海申通地铁股份有限公司党委书记、副董事长。2015.07—2022.03上海申通地铁集团有限公司市场经营部部长。2017.05—2022.06上海申通地铁股份有限公司董事。2022.03—至今上海申通地铁股份有限公司党委书记。2022.06—至今上海申通地铁股份有限公司副董事长。
金卫忠，男，1971年12月出生，1990年7月参加工作，中共党员，本科学历，高级会计师，现任上海申通地铁股份有限公司党委副书记、总经理。2018.04—2020.06上海申通地铁资产经营管理有限公司总会计师，上海地铁资产投资管理有限公司总经理。2020.04—至今上海申通地铁股份有限公司党委副书记。2020.05—至今上海申通地铁股份有限公司总经理。2022.08—至今上海申通地铁股份有限公司董事。
赵刚，男，1974年2月出生，1995年8月参加工作，中共党员，全日制大学，工学学士，在职研究生，管理学硕士，高级工程师，现任上海申通地铁集团有限公司资产（股权）管理部部长、上海轨道交通资产管理中心主任。2016.07—2020.03上海申通地铁集团有限公司企业管理发展部副部长。2020.03—至今上海申通地铁集团有限公司资产（股权）管理部部长、上海轨道交通资产管理中心主任。2020.05—至今上海申通地铁股份有限公司董事。
王保春，男，1966年2月出生，1987年8月参加工作，中共党员，本科学历，MBA学位，高级会计师，现任上海申通地铁集团有限公司计划财务部部长、上海轨道交通资金管理中心主任。2016.05—2020.11上海申通地铁集团有限公司财务部副部长、上海轨道交通资金管理中心副主任。2020.11—2021.11上海申通地铁集团有限公司财务部部长、上海轨道交通资金管理中心主任。2021.11—至今上海申通地铁集团有限公司计划财务部部长、上海轨道交通资金管理中心主任。2005.06—至今上海申通地铁股份有限公司董事。
范小虎，男，1973年8月出生，2002年3月参加工作，中共党员，全日制研究生，管理学博士，高级经济师，现任上海申通地铁集团有限公司市场经营部部长。2019.01—2022.03上海申通地铁集团有限公司市场经营部常务副部长。2022.03—至今上海申通地铁集团有限公司市场经营部部长。2022.08—至今上海申通地铁股份有限公司董事。
附件2：第十一届董事会独立董事候选人简历
杨国平，男,1956年出生,中共党员，上海交通大学MBA工商管理硕士，高级经济师。中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长，上海小额贷款公司协会会长。曾任上海杨树浦煤气厂党委副书记，上海市公用事业局党委办公室副主任，上海市出租汽车公司党委书记。现任大众交通（集团）股份有限公司董事长、总裁，上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事局主席，上海大众燃气有限公司董事。
江宪，男，1954年12月出生，民建会员，复旦大学法学硕士。上海市联合律师事务所合伙人，二级律师。上海市第十一、十二届政协委员，中国国际贸易仲裁委员会、上海国际仲裁委员会仲裁员，上海证券业协会调解员。获首届东方大律师称号。
曹永勤，女，1957年出生，中共党员，工商管理硕士，注册会计师（非执业）。现任大众交通（集团）股份有限公司独立董事、审计委员会主任。曾任上海徐家汇商城股份有限公司独立董事、审计委员会主任，上海交通大学管理学院副教授，上海大众公用事业（集团）股份有限公司监事长，大众交通（集团）股份有限公司总经济师，上海交大昂立股份有限公司总会计师，上海杉达学院总会计师。具备丰富的会计从业经验和严谨的财务管理能力。
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