600834 沪市 申通地铁

证券代码：600834        证券简称：申通地铁    公告编号：2022-033

          上海申通地铁股份有限公司

      2022 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 8 月 15 日

(二)  股东大会召开的地点：上海市中山西路 1515 号上海大众大厦 21 楼

(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    33

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          289,046,956

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          60.5483

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、 公司副董事长徐子斌先生主持本次会议。
2、 会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案逐项审议表决。本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事长叶彤女士、董事顾诚先生、独立董事
  梅建平先生、江宪先生因工作原因未能参加本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙斯惠先生出席；总经理金卫忠先生，常务副总经理牟振英女士，
  副总经理朱稳根先生列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于免去顾诚同志公司董事的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      288,926,856 99.9584  69,900  0.0241  50,200  0.0175

2、 议案名称：关于修改公司章程的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      288,460,880 99.7972  535,876  0.1853  50,200  0.0175
3、 议案名称：关于修改股东大会议事规则的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      288,926,856 99.9584  69,900  0.0241  50,200  0.0175

(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案

议案 议案名称                得票数          得票数占出席 是 否
序号                                            会议有效表决 当选
                                                权的比例（%）

4.01 关于选举金卫忠同志为公司      288,926,357        99.9582  是
    第十届董事会董事的议案

4.02 关于选举范小虎同志为公司      288,926,357        99.9582  是
    第十届董事会董事的议案
2、 关于增补独立董事的议案

议案 议案名称                    得票数          得票数占出席 是 否
序号                                              会议有效表决 当选
                                                  权的比例（%）

5.01 关于选举曹永勤女士为公司第    288,926,357      99.9582  是
    十届董事会独立董事的议案
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案  议案名称        同意            反对            弃权


 序号                票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    关 于 免 去 顾

  1  诚 同 志 公 司 9,983,057 98.8112  69,900  0.6918 50,200  0.4970
    董事的议案

    关 于 修 改 公

  2  司 章 程 的 议 9,517,081 94.1990 535,876  5.3040 50,200  0.4970
    案

    关 于 修 改 股

  3  东 大 会 议 事 9,983,057 98.8112  69,900  0.6918 50,200  0.4970
    规则的议案

    关 于 选 举 金

    卫 忠 同 志 为

 4.01 公 司 第 十 届 9,982,558 98.8063      -      -      -      -
    董 事 会 董 事

    的议案

    关 于 选 举 范

    小 虎 同 志 为

 4.02 公 司 第 十 届 9,982,558 98.8063      -      -      -      -
    董 事 会 董 事

    的议案

    关 于 选 举 曹

    永 勤 女 士 为

 5.01 公 司 第 十 届 9,982,558 98.8063      -      -      -      -
    董 事 会 独 立

    董事的议案
(四)  关于议案表决的有关情况说明
对中小投资者单独计票的议案为议案 1、2、3、4、5
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：李建 刘家玲
2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。

                                      上海申通地铁股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 16 日
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议