证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2022-010
上海申通地铁股份有限公司第十届董事会
第十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2022年4月16日以电子形式向各位董事发出了召开第十届董事会第十二次会议的通知和材料。公司第十届董事会第十二次会议于2022年4月26日上午以视频会议形式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司监事及高管列席会议。会议由叶彤董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
1、公司“2021年度报告”及“2021年度报告摘要”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。此项议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
2、公司“2021年度总经理工作报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。
3、公司“2021年度董事会工作报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
4、公司“2021年财务决算报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
5、公司“2021年度利润分配预案”
公司就利润分配事先向独立董事发出电子材料，并取得3位独立董事关于同意将“2021年度利润分配预案”提交董事会讨论的事前确认。会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了独立董事意见。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“2021年度利润分配预案的公告”(编号：临2022-012)。此项预案将提交公司2021年年度股东大会审议。
6、公司“2021年预算执行情况分析”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。
7、公司“2022年预算编制及经营计划”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
8、公司“2022年度日常关联交易议案”
公司就关联交易事先向独立董事发出电子材料，并取得3位独立董
联董事叶彤女士、顾诚先生、徐子斌先生、赵刚先生、王保春先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了独立董事意见。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“2022年度日常关联交易公告”(编号：临2022-013)。此项议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
9、公司“2021年度内部控制评价报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
10、公司“董事会审计委员会2021年度履职情况报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11、公司“关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度境内审计机构的议案”
公司就续聘会计师事务所事先向独立董事发出电子材料，并取得3位独立董事关于同意将“关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度境内审计机构的议案”提交董事会讨论的事前确认。会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了独立董事意见。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于续聘会计师事务所的公告”(编号：临2022-014)。此项议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
12、公司“2021年度社会责任报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
13、公司“2022年第一季度报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
14、公司“关于申请银行贷款的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。董事会在股东大会审议通过的预算范围内授权经营层申请银行贷款。母公司及子公司贷款总额度不超过6.65亿元，可根据实际需求一次或分次贷款。贷款用于公司及子公司日常经营业务和发展的正常需要。决议有效期为自董事会通过之日起12个月。
15、公司“关于利用闲置资金开展结构性存款业务的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于利用闲置自有资金开展结构性存款业务的公告”(编号：临2022-015)。此项议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
16、公司“关于修订《投资者关系管理制度》的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
17、公司“关于召开2021年年度股东大会的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于召开2021年年度股东大会的通知”(编号：2022-016)。
此外,独立董事还向董事会通报了“2021年度独立董事述职报告”。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日
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